免费菠萝视频app下载

皖國資改革〔2014〕92 號

加強董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委員會(hui)建設(she)(she)是規(gui)范省(sheng)(sheng)屬企業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)建設(she)(she)、確保董(dong)事(shi)(shi)會(hui)規(gui)范運作(zuo)、提高董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決(jue)策(ce)效率和(he)決(jue)策(ce)質(zhi)量(liang)的重(zhong)要組織保障。根據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公司法(fa)》、《中華人民共(gong)和(he)國(guo)企業(ye)國(guo)有(you)資(zi)產法(fa)》等有(you)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)和(he)省(sheng)(sheng)國(guo)資(zi)委《關(guan)于加強省(sheng)(sheng)屬企業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)建設(she)(she)的若(ruo)干(gan)意見的通知(zhi)》（皖國(guo)資(zi)改革〔2011〕216號）文件精神(shen)，現就加強省(sheng)(sheng)屬國(guo)有(you)企業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委員會(hui)建設(she)(she)工作(zuo)，提出如(ru)下指(zhi)導意見。

一、基本原則

一是科(ke)學設置的原則(ze)。省屬(shu)企業應根據企業發展戰略和生(sheng)產經營實(shi)際情況，研究(jiu)確定專門委員會的類型和數(shu)量。

二是專(zhuan)(zhuan)(zhuan)家治理(li)的(de)(de)原則(ze)。吸收更多的(de)(de)金(jin)融、法律、財務(wu)、審計等方(fang)面(mian)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)家進入(ru)董事(shi)會(hui)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委員會(hui)，充分(fen)發揮專(zhuan)(zhuan)(zhuan)家在(zai)某一領域（方(fang)面(mian)）的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業特(te)長(chang)，提高董事(shi)會(hui)決策(ce)質量。

三是精(jing)干(gan)高(gao)效的(de)原(yuan)則。專門委員(yuan)會人員(yuan)組成，按精(jing)干(gan)高(gao)效的(de)原(yuan)則配(pei)備，不斷提高(gao)專門委員(yuan)會運作(zuo)效率。

二、推進專門委(wei)員(yuan)會(hui)建設的主要內容

（一）科學設立(li)專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)。專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)是董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)下設的專(zhuan)門工作(zuo)機構，在公(gong)司章程(cheng)規定(ding)和(he)(he)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)授權(quan)范圍內履行(xing)職責，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)負(fu)責，主要負(fu)責對(dui)公(gong)司發展戰略、發展規劃和(he)(he)擬(ni)提交董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)決策(ce)的重要事(shi)項等(deng)(deng)進(jin)行(xing)基礎性研(yan)究，為董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)決策(ce)提供(gong)意見和(he)(he)建議等(deng)(deng)。各(ge)省屬(shu)企業一般應當設立(li)提名委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)、薪酬與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)、預算審計與(yu)風(feng)險監(jian)控委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)和(he)(he)戰略委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)等(deng)(deng)專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)。

（二）認真制(zhi)訂專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度。省屬企業(ye)要科學界定董事會(hui)各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)的職(zhi)責，抓緊研究制(zhi)訂各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)職(zhi)責定位、議事范圍、議事程(cheng)序、會(hui)議制(zhi)度、回避制(zhi)度、保(bao)密制(zhi)度等(deng)各(ge)(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度及其實施細則，為董事會(hui)規范運(yun)作(zuo)(zuo)打下堅(jian)實基(ji)礎。各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)每年應當制(zhi)訂年度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)計劃，切實推動各(ge)(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)有序有效(xiao)開展。同(tong)時，清晰界定各(ge)(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)與(yu)各(ge)(ge)相關業(ye)務部門(men)(men)的職(zhi)責邊界，相關業(ye)務部門(men)(men)可協助專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)的有關工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。

（三）明確專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的人(ren)員(yuan)組成及其任(ren)(ren)(ren)免。各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)由(you)三名(ming)以上(shang)董(dong)事(shi)(shi)組成，由(you)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)提(ti)出人(ren)選建議，在(zai)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)通過后生效。各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的外部(bu)董(dong)事(shi)(shi)應占多數。各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)設主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)一(yi)名(ming)，其中(zhong)：薪(xin)酬與考核(he)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、預(yu)算(suan)審計與風險(xian)監(jian)控委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)由(you)外部(bu)董(dong)事(shi)(shi)擔(dan)(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)，戰(zhan)略委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)由(you)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)擔(dan)(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)，提(ti)名(ming)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)由(you)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)或黨委(wei)(wei)(wei)(wei)書記擔(dan)(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)。專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)與董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任(ren)(ren)(ren)期(qi)應當一(yi)致，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)任(ren)(ren)(ren)期(qi)屆滿(man)，經續(xu)聘的可以連(lian)任(ren)(ren)(ren)。不再擔(dan)(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)董(dong)事(shi)(shi)職務的，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)資(zi)格自然解除。

（四）規范(fan)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)運作。各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)負責召(zhao)集、主(zhu)持(chi)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)職責范(fan)圍(wei)內審(shen)(shen)議(yi)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)(shi)(shi)項，應在(zai)內部(bu)進(jin)行充分論證，原則上(shang)在(zai)形成(cheng)統一(yi)意(yi)見后，再書(shu)面(mian)(mian)提交董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)決定(ding)(ding)。對(dui)(dui)涉(she)及兩個及以上(shang)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)職責范(fan)圍(wei)的(de)，在(zai)有(you)關(guan)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之間達成(cheng)統一(yi)意(yi)見后，由牽頭專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)書(shu)面(mian)(mian)提交董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)決定(ding)(ding)。對(dui)(dui)確需提交董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)的(de)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)(shi)(shi)項，而專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)內部(bu)或各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之間又難以達成(cheng)統一(yi)意(yi)見的(de)，可列(lie)明各方理據，書(shu)面(mian)(mian)提交董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)，由董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)作出決策(ce)。在(zai)特別緊(jin)急情況(kuang)下，在(zai)征求專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)同意(yi)后，董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)可直接就某些緊(jin)急事(shi)(shi)(shi)項作出決議(yi)。專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)對(dui)(dui)審(shen)(shen)議(yi)事(shi)(shi)(shi)項具(ju)有(you)保密(mi)義務，不得擅自披露相關(guan)信息。

三、專門委員會的主要(yao)職責(ze)

（一）提(ti)(ti)(ti)(ti)名委員會的主要職責(ze)。研(yan)究公(gong)司(si)高級管(guan)理人(ren)(ren)(ren)員的選(xuan)(xuan)擇(ze)標準(zhun)、程序和(he)方法(fa)以及總(zong)(zong)經(jing)(jing)理繼任計(ji)劃；按(an)照有關規定，向董事(shi)(shi)會提(ti)(ti)(ti)(ti)名總(zong)(zong)經(jing)(jing)理人(ren)(ren)(ren)選(xuan)(xuan)，對(dui)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理提(ti)(ti)(ti)(ti)出(chu)的副總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、總(zong)(zong)會計(ji)師和(he)其他經(jing)(jing)營層成員人(ren)(ren)(ren)選(xuan)(xuan)，以及董事(shi)(shi)長(chang)提(ti)(ti)(ti)(ti)出(chu)的董事(shi)(shi)會秘書人(ren)(ren)(ren)選(xuan)(xuan)提(ti)(ti)(ti)(ti)出(chu)意(yi)見；經(jing)(jing)董事(shi)(shi)會授權，可(ke)以對(dui)子公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)不設董事(shi)(shi)會的子公(gong)司(si)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理人(ren)(ren)(ren)選(xuan)(xuan)進行考察(cha)，并向董事(shi)(shi)會提(ti)(ti)(ti)(ti)出(chu)推(tui)薦意(yi)見。

（二）薪(xin)(xin)酬與(yu)考(kao)(kao)(kao)(kao)核委(wei)員會的(de)主要(yao)職責。負責擬訂(ding)公司高(gao)級管(guan)理人(ren)員的(de)經(jing)營業績考(kao)(kao)(kao)(kao)核辦(ban)法和(he)薪(xin)(xin)酬管(guan)理辦(ban)法、薪(xin)(xin)酬方案(an)和(he)考(kao)(kao)(kao)(kao)核方案(an)；考(kao)(kao)(kao)(kao)核、評(ping)價其業績，并依據考(kao)(kao)(kao)(kao)核結果，向董事會提出薪(xin)(xin)酬兌(dui)現、考(kao)(kao)(kao)(kao)核獎(jiang)懲(cheng)建議。

（三）預算(suan)審計與(yu)風險監(jian)控委員會的主要(yao)職責。主要(yao)負(fu)責研(yan)究制(zhi)定(ding)公司預算(suan)編制(zhi)的總原則，審議公司初步(bu)預算(suan)方案和(he)預

算調整方案等(deng)；指導企業內(nei)部控制(zhi)機(ji)制(zhi)建(jian)(jian)設；根(gen)據有關規定(ding),向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)出聘請或(huo)者更(geng)換會(hui)計(ji)師事(shi)(shi)務所等(deng)有關中(zhong)介機(ji)構(gou)及(ji)其(qi)報酬的(de)(de)建(jian)(jian)議；審(shen)核(he)公司(si)(si)(si)的(de)(de)財務報告、審(shen)議公司(si)(si)(si)的(de)(de)會(hui)計(ji)政策及(ji)其(qi)變動(dong)并(bing)向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)出意(yi)見；督導公司(si)(si)(si)內(nei)部審(shen)計(ji)制(zhi)度(du)的(de)(de)制(zhi)定(ding)及(ji)實(shi)施(shi)；對(dui)企業審(shen)計(ji)體(ti)系(xi)的(de)(de)完(wan)整性和(he)(he)運行(xing)(xing)的(de)(de)有效性進行(xing)(xing)評(ping)估(gu)和(he)(he)督導；與監事(shi)(shi)會(hui)和(he)(he)公司(si)(si)(si)內(nei)部、外部審(shen)計(ji)機(ji)構(gou)保持良(liang)好溝通；審(shen)查公司(si)(si)(si)內(nei)控制(zhi)度(du)，對(dui)企業風險管(guan)理制(zhi)度(du)及(ji)其(qi)執行(xing)(xing)情況進行(xing)(xing)定(ding)期檢查和(he)(he)評(ping)估(gu)，并(bing)向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)報告結果(guo)。

（四(si)）戰略委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的主要職(zhi)責(ze)。研究公司發展(zhan)(zhan)戰略、中長(chang)期發展(zhan)(zhan)規(gui)劃、投融資、重(zhong)組(zu)、轉讓(rang)公司所(suo)持股權、企業改(gai)革(ge)等重(zhong)大事(shi)項(xiang)，并向(xiang)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提交建議草案。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)設立(li)其他專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的，其職(zhi)責(ze)由董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)根據公司具體情況(kuang)確定。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)各專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)不得以董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)名(ming)義作出任何(he)決議。

四、工作要求

（一）加(jia)強組織領(ling)導。推進(jin)董事(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建設工(gong)(gong)作(zuo)涉及面廣、要求(qiu)高(gao)，是一項(xiang)系統工(gong)(gong)程(cheng)。各省(sheng)屬企業要高(gao)度重視董事(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建設工(gong)(gong)作(zuo)，切(qie)實加(jia)強組織領(ling)導，組建專門工(gong)(gong)作(zuo)班子，周(zhou)密制訂工(gong)(gong)作(zuo)方案(an)，精心(xin)組織實施。

（二）修改完善公司(si)章(zhang)程(cheng)。各(ge)省屬企業(ye)要(yao)根(gen)據本指導意見，抓緊修改完善公司(si)章(zhang)程(cheng)（公司(si)章(zhang)程(cheng)中應(ying)載明(ming)各(ge)專(zhuan)門委員(yuan)會的職責(ze)等內容），并履行相應(ying)的報批程(cheng)序。

（三）落(luo)實保(bao)障措施。各省屬企業要為董(dong)事(shi)會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)提供必要的(de)辦(ban)公場(chang)所和(he)(he)運(yun)行(xing)經費，集團公司有(you)關業務部門(men)及其(qi)負(fu)責人要協助董(dong)事(shi)會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)開展相(xiang)(xiang)關工(gong)作。經董(dong)事(shi)會(hui)授權(quan)，董(dong)事(shi)會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)可以聘請中介機構為其(qi)提供相(xiang)(xiang)關專業服務。董(dong)事(shi)會(hui)秘書(shu)要認(ren)真做好協調和(he)(he)溝(gou)通工(gong)作，確保(bao)董(dong)事(shi)會(hui)專門(men)委(wei)員會(hui)的(de)工(gong)作有(you)效開展。

五、其他事項

對屬于董(dong)事會(hui)決策范圍內的本(ben)指導意見未盡事項(xiang)，按國家有關法(fa)律法(fa)規(gui)和我省相關政(zheng)策以及公司章程的規(gui)定，在經董(dong)事會(hui)審議通過(guo)后執行。