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皖國資改革〔2014〕92 號(hao)

加強(qiang)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)建設(she)是規范省屬企(qi)業董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)建設(she)、確(que)保董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)規范運(yun)作、提高董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)決策(ce)效率和(he)決策(ce)質量(liang)的重要組(zu)織保障。根據(ju)《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)公司法(fa)》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)企(qi)業國(guo)有(you)資(zi)產法(fa)》等有(you)關(guan)法(fa)律法(fa)規和(he)省國(guo)資(zi)委《關(guan)于加強(qiang)省屬企(qi)業董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)建設(she)的若(ruo)干意見(jian)的通知》（皖國(guo)資(zi)改革(ge)〔2011〕216號(hao)）文件精神(shen)，現就加強(qiang)省屬國(guo)有(you)企(qi)業董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)建設(she)工作，提出如下指導意見(jian)。

一、基本原則

一是科學設置的(de)原則。省屬企業(ye)應根據企業(ye)發展戰略和生產經營實(shi)際情(qing)況，研究確定專門委員會的(de)類型(xing)和數量。

二是專(zhuan)家(jia)治理(li)的原則。吸收更多的金(jin)融、法律、財務(wu)、審計等方面專(zhuan)家(jia)進入董(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)，充(chong)分發揮專(zhuan)家(jia)在某一(yi)領域（方面）的專(zhuan)業特長，提(ti)高董(dong)事(shi)會(hui)(hui)決策(ce)質(zhi)量。

三是精干高效(xiao)的原則(ze)(ze)。專門委(wei)員會人員組成，按精干高效(xiao)的原則(ze)(ze)配備，不斷提高專門委(wei)員會運作(zuo)效(xiao)率(lv)。

二、推進(jin)專門委員(yuan)會建設(she)的主要內容

（一(yi)）科學設立(li)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)。專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)是董事會(hui)(hui)(hui)下設的專(zhuan)門(men)工作機(ji)構，在公(gong)司(si)章程規(gui)定和董事會(hui)(hui)(hui)授(shou)權范圍內(nei)履行(xing)職責(ze)(ze)，對董事會(hui)(hui)(hui)負(fu)責(ze)(ze)，主(zhu)要負(fu)責(ze)(ze)對公(gong)司(si)發展(zhan)戰(zhan)略、發展(zhan)規(gui)劃和擬提(ti)交董事會(hui)(hui)(hui)決策的重要事項等進行(xing)基礎(chu)性(xing)研究，為董事會(hui)(hui)(hui)決策提(ti)供意見和建議等。各省屬(shu)企業一(yi)般應(ying)當設立(li)提(ti)名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、薪酬與(yu)考核委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、預算審計(ji)與(yu)風險監控委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)和戰(zhan)略委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)等專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)。

（二）認(ren)真制(zhi)(zhi)訂(ding)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)。省屬企業(ye)要科學(xue)界(jie)定董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)各(ge)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的(de)職責，抓(zhua)緊研究制(zhi)(zhi)訂(ding)各(ge)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)職責定位、議事(shi)(shi)范圍、議事(shi)(shi)程序、會(hui)(hui)(hui)議制(zhi)(zhi)度(du)、回(hui)避制(zhi)(zhi)度(du)、保密制(zhi)(zhi)度(du)等各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)及其(qi)實(shi)(shi)施(shi)細則，為董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)打下堅實(shi)(shi)基礎。各(ge)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)每年應(ying)當制(zhi)(zhi)訂(ding)年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)計劃，切(qie)實(shi)(shi)推動各(ge)項工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)有序有效開展(zhan)。同時，清(qing)晰界(jie)定各(ge)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)與(yu)各(ge)相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)(wu)部門的(de)職責邊界(jie)，相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)(wu)部門可(ke)協(xie)助(zhu)專門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的(de)有關(guan)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)。

（三）明確專(zhuan)門委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)的(de)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)成(cheng)及其任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)免(mian)。各專(zhuan)門委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由三名以(yi)上董(dong)(dong)(dong)事(shi)組(zu)成(cheng)，由董(dong)(dong)(dong)事(shi)長提出人(ren)選建議(yi)，在(zai)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)通過后生效。各專(zhuan)門委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)的(de)外(wai)部董(dong)(dong)(dong)事(shi)應占多數。各專(zhuan)門委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)設主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)一名，其中(zhong)：薪酬(chou)與(yu)(yu)考核委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)、預算審計與(yu)(yu)風險(xian)監控委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)的(de)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由外(wai)部董(dong)(dong)(dong)事(shi)擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，戰略委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董(dong)(dong)(dong)事(shi)長擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，提名委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董(dong)(dong)(dong)事(shi)長或黨委(wei)(wei)(wei)(wei)書記(ji)擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。專(zhuan)門委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)與(yu)(yu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)期應當一致(zhi)，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)期屆滿，經續聘的(de)可以(yi)連任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。不再擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)董(dong)(dong)(dong)事(shi)職務的(de)，委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)資格自然解除。

（四）規范(fan)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)運作(zuo)。各(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員負責召集、主持專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)。各(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)在職責范(fan)圍內(nei)(nei)審議(yi)(yi)(yi)重大事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)，應(ying)在內(nei)(nei)部進行充分論證(zheng)，原則上在形成統一意見后，再(zai)書(shu)面(mian)提(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)(yi)(yi)決(jue)(jue)定。對涉(she)及(ji)(ji)兩個及(ji)(ji)以上專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)職責范(fan)圍的，在有關專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)之間達(da)成統一意見后，由牽(qian)頭專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)書(shu)面(mian)提(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)(yi)(yi)決(jue)(jue)定。對確需(xu)提(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)審議(yi)(yi)(yi)的重大事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)，而專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)內(nei)(nei)部或各(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)之間又難(nan)以達(da)成統一意見的，可列明各(ge)方理據，書(shu)面(mian)提(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)，由董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)作(zuo)出決(jue)(jue)策。在特別緊急情況下(xia)，在征求專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)主任(ren)委(wei)(wei)(wei)(wei)員同意后，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)可直(zhi)接就某些緊急事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)作(zuo)出決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)。專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員對審議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)具有保密義務，不得擅自披露相關信息。

三、專門委員(yuan)會的主要職責

（一(yi)）提(ti)名(ming)委員會(hui)的(de)(de)主(zhu)要職責。研(yan)究公司(si)高級管理人(ren)員的(de)(de)選擇標準、程序和方法以及總(zong)(zong)經(jing)(jing)(jing)理繼任計(ji)劃；按(an)照有關規定，向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)名(ming)總(zong)(zong)經(jing)(jing)(jing)理人(ren)選，對(dui)總(zong)(zong)經(jing)(jing)(jing)理提(ti)出的(de)(de)副總(zong)(zong)經(jing)(jing)(jing)理、總(zong)(zong)會(hui)計(ji)師(shi)和其他經(jing)(jing)(jing)營層(ceng)成員人(ren)選，以及董(dong)事(shi)(shi)長提(ti)出的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘書人(ren)選提(ti)出意見；經(jing)(jing)(jing)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權，可(ke)以對(dui)子公司(si)董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和不設董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)子公司(si)總(zong)(zong)經(jing)(jing)(jing)理人(ren)選進行考察，并(bing)向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)出推薦(jian)意見。

（二）薪酬(chou)與考(kao)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)的主要職責(ze)(ze)。負責(ze)(ze)擬訂公司高級管理(li)人員(yuan)的經營(ying)業績考(kao)核(he)(he)辦法(fa)和薪酬(chou)管理(li)辦法(fa)、薪酬(chou)方案(an)和考(kao)核(he)(he)方案(an)；考(kao)核(he)(he)、評價其業績，并依據(ju)考(kao)核(he)(he)結果，向董事會(hui)提出薪酬(chou)兌現(xian)、考(kao)核(he)(he)獎懲建議。

（三）預(yu)算審計與(yu)風(feng)險監控委員會的主要(yao)職(zhi)責(ze)。主要(yao)負責(ze)研究制定公(gong)司預(yu)算編制的總原則，審議公(gong)司初步預(yu)算方案和預(yu)

算調整方案(an)等(deng)；指導企業(ye)內部(bu)(bu)控制(zhi)機(ji)制(zhi)建設(she)；根(gen)據有關(guan)規定,向董(dong)事會(hui)(hui)提出聘(pin)請或者更換會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師事務所(suo)等(deng)有關(guan)中(zhong)介機(ji)構及(ji)(ji)其報酬的(de)(de)建議；審(shen)核公(gong)(gong)司的(de)(de)財務報告、審(shen)議公(gong)(gong)司的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政策及(ji)(ji)其變動并向董(dong)事會(hui)(hui)提出意見；督導公(gong)(gong)司內部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)制(zhi)定及(ji)(ji)實施；對企業(ye)審(shen)計(ji)(ji)(ji)體系的(de)(de)完(wan)整性和運行(xing)(xing)的(de)(de)有效(xiao)性進行(xing)(xing)評估和督導；與(yu)監事會(hui)(hui)和公(gong)(gong)司內部(bu)(bu)、外部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)機(ji)構保持良好(hao)溝通；審(shen)查(cha)公(gong)(gong)司內控制(zhi)度(du)(du)，對企業(ye)風險(xian)管理(li)制(zhi)度(du)(du)及(ji)(ji)其執行(xing)(xing)情況進行(xing)(xing)定期檢查(cha)和評估，并向董(dong)事會(hui)(hui)報告結果(guo)。

（四）戰略委(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)主要職責(ze)。研究公司發展戰略、中長(chang)期(qi)發展規劃、投融(rong)資、重(zhong)組、轉讓(rang)公司所持股權、企業(ye)改革等重(zhong)大事(shi)項，并(bing)向董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)提交(jiao)建議草案。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)設立其他專門委(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)，其職責(ze)由(you)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)根據公司具(ju)體(ti)情況確定。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)各專門委(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)不得(de)以董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)名義(yi)作出任何決(jue)議。

四、工作要求

（一(yi)）加(jia)強組(zu)織(zhi)領導。推進(jin)董事會專門(men)委(wei)(wei)員會建設工(gong)作(zuo)涉及面廣、要求(qiu)高(gao)，是一(yi)項系統工(gong)程。各省屬企(qi)業要高(gao)度重(zhong)視董事會專門(men)委(wei)(wei)員會建設工(gong)作(zuo)，切實加(jia)強組(zu)織(zhi)領導，組(zu)建專門(men)工(gong)作(zuo)班子(zi)，周密制訂(ding)工(gong)作(zuo)方(fang)案，精心組(zu)織(zhi)實施。

（二）修改完善公司章(zhang)程。各省屬企業要根據本指導(dao)意見，抓緊(jin)修改完善公司章(zhang)程（公司章(zhang)程中應載明各專(zhuan)門委員會的職責等(deng)內容），并履行相應的報批程序。

（三）落實(shi)保(bao)障措施。各省屬企(qi)業(ye)(ye)要為董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門委(wei)員會(hui)提(ti)供必要的辦(ban)公(gong)場所和(he)運行經(jing)費(fei)，集團公(gong)司(si)有(you)關業(ye)(ye)務部門及(ji)其負責人要協(xie)(xie)助董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門委(wei)員會(hui)開展(zhan)相(xiang)關工作(zuo)。經(jing)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門委(wei)員會(hui)可以聘請中介機構為其提(ti)供相(xiang)關專(zhuan)業(ye)(ye)服務。董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘書要認真做好協(xie)(xie)調和(he)溝(gou)通工作(zuo)，確保(bao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門委(wei)員會(hui)的工作(zuo)有(you)效開展(zhan)。

五、其他事項

對屬于董事會決策范圍(wei)內的本指(zhi)導意見未(wei)盡事項，按國(guo)家有關法律法規(gui)(gui)和我省相關政策以及公司章程的規(gui)(gui)定，在經董事會審議(yi)通過后執(zhi)行。