免费菠萝视频app下载

皖(wan)國(guo)資改革〔2014〕92 號

加(jia)(jia)強(qiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建(jian)設是規范省(sheng)(sheng)屬企(qi)業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)設、確保董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)規范運(yun)作、提高董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決策(ce)效率和(he)決策(ce)質量的(de)重要(yao)組織保障。根據《中華人民共和(he)國(guo)(guo)公司法(fa)(fa)》、《中華人民共和(he)國(guo)(guo)企(qi)業(ye)國(guo)(guo)有(you)(you)資產法(fa)(fa)》等有(you)(you)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和(he)省(sheng)(sheng)國(guo)(guo)資委《關于(yu)加(jia)(jia)強(qiang)省(sheng)(sheng)屬企(qi)業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)設的(de)若干意(yi)見的(de)通知》（皖國(guo)(guo)資改革(ge)〔2011〕216號）文件精神(shen)，現(xian)就加(jia)(jia)強(qiang)省(sheng)(sheng)屬國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建(jian)設工作，提出如下指導意(yi)見。

一、基本原則

一是科學設(she)置的原(yuan)則。省屬企業應根據企業發展戰略和(he)生產經營實際情況(kuang)，研究確定專(zhuan)門委員會的類(lei)型(xing)和(he)數(shu)量。

二是專(zhuan)家(jia)治(zhi)理的原則(ze)。吸(xi)收更多(duo)的金融(rong)、法律(lv)、財務(wu)、審(shen)計(ji)等方(fang)面專(zhuan)家(jia)進(jin)入(ru)董(dong)事會專(zhuan)門(men)委員會，充(chong)分(fen)發揮專(zhuan)家(jia)在某一領域（方(fang)面）的專(zhuan)業特長，提(ti)高董(dong)事會決(jue)策(ce)質量。

三是精干高效的原則。專門委員(yuan)會(hui)人員(yuan)組成，按(an)精干高效的原則配備，不斷提高專門委員(yuan)會(hui)運作效率(lv)。

二、推進專(zhuan)門委員會建設(she)的(de)主要(yao)內容

（一）科學設立(li)專(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)。專(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)是(shi)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)下設的專(zhuan)(zhuan)門工作機構，在(zai)公司章(zhang)程規(gui)定和(he)(he)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)授(shou)權范圍內履行(xing)(xing)職(zhi)責(ze)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)負責(ze)，主要(yao)負責(ze)對公司發展戰略、發展規(gui)劃和(he)(he)擬提交(jiao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)決策(ce)的重要(yao)事(shi)(shi)(shi)項等進行(xing)(xing)基礎(chu)性(xing)研究，為董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)決策(ce)提供意見和(he)(he)建議等。各省屬企業(ye)一般應(ying)當設立(li)提名委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、薪酬(chou)與考核委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、預(yu)算(suan)審計與風(feng)險監控委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)和(he)(he)戰略委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)等專(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)。

（二）認真制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)訂(ding)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會工作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)。省屬企業要科學界(jie)定董事會各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會的(de)職責，抓緊研究(jiu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)訂(ding)各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會職責定位(wei)、議事范圍(wei)、議事程序、會議制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、回避制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、保密(mi)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)等各(ge)(ge)項工作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)及(ji)其實(shi)(shi)施細則，為董事會規范運作(zuo)打下堅實(shi)(shi)基礎(chu)。各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會每年應當(dang)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)訂(ding)年度(du)(du)工作(zuo)計劃(hua)，切(qie)實(shi)(shi)推動各(ge)(ge)項工作(zuo)有序有效開展(zhan)。同時(shi)，清晰界(jie)定各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會與各(ge)(ge)相(xiang)關業務(wu)部(bu)門(men)的(de)職責邊界(jie)，相(xiang)關業務(wu)部(bu)門(men)可協(xie)助專(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)會的(de)有關工作(zuo)。

（三）明確專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)成及(ji)其任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)免。各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由三名以(yi)上(shang)董(dong)事(shi)(shi)(shi)組(zu)成，由董(dong)事(shi)(shi)(shi)長提出人(ren)選建議，在董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)通過(guo)后生效(xiao)。各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的外(wai)部董(dong)事(shi)(shi)(shi)應占多數。各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)設主(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)一名，其中：薪酬與考核委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)、預(yu)算審計與風險監(jian)控委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的主(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由外(wai)部董(dong)事(shi)(shi)(shi)擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，戰略委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由董(dong)事(shi)(shi)(shi)長擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)，提名委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由董(dong)事(shi)(shi)(shi)長或黨委(wei)書記擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)與董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)期(qi)應當一致，委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)期(qi)屆滿，經續(xu)聘的可以(yi)連任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。不再擔(dan)任(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)董(dong)事(shi)(shi)(shi)職務的，委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)資格自然解除。

（四）規(gui)范專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)運(yun)作。各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)負責召集、主(zhu)持專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)職責范圍(wei)內(nei)審議(yi)(yi)重(zhong)大事(shi)項(xiang)，應在(zai)內(nei)部(bu)進(jin)行充(chong)分論證，原(yuan)則(ze)上在(zai)形成統一意見(jian)后(hou)，再書(shu)面(mian)(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)決(jue)(jue)定。對(dui)涉及兩個及以上專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)職責范圍(wei)的，在(zai)有關(guan)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)之間(jian)(jian)達成統一意見(jian)后(hou)，由(you)牽(qian)頭專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)書(shu)面(mian)(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)決(jue)(jue)定。對(dui)確需提(ti)交(jiao)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)的重(zhong)大事(shi)項(xiang)，而專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)內(nei)部(bu)或各專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)之間(jian)(jian)又難(nan)以達成統一意見(jian)的，可(ke)列明各方理據，書(shu)面(mian)(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)，由(you)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)作出決(jue)(jue)策。在(zai)特別緊急情況下，在(zai)征求專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)同(tong)意后(hou)，董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)可(ke)直(zhi)接就某些緊急事(shi)項(xiang)作出決(jue)(jue)議(yi)(yi)。專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員(yuan)對(dui)審議(yi)(yi)事(shi)項(xiang)具有保(bao)密義務，不得(de)擅自披(pi)露相關(guan)信息。

三、專門委員會(hui)的(de)主要職責

（一）提(ti)名(ming)委員會(hui)(hui)(hui)的主要職(zhi)責。研(yan)究(jiu)公司(si)高級管理(li)人(ren)員的選(xuan)擇(ze)標準、程序(xu)和(he)方法以(yi)(yi)及總經(jing)(jing)理(li)繼任計劃；按照有關規定(ding)，向董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)提(ti)名(ming)總經(jing)(jing)理(li)人(ren)選(xuan)，對總經(jing)(jing)理(li)提(ti)出的副總經(jing)(jing)理(li)、總會(hui)(hui)(hui)計師和(he)其(qi)他(ta)經(jing)(jing)營(ying)層成員人(ren)選(xuan)，以(yi)(yi)及董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長提(ti)出的董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書人(ren)選(xuan)提(ti)出意(yi)見；經(jing)(jing)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)授權，可以(yi)(yi)對子公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)和(he)不設董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的子公司(si)總經(jing)(jing)理(li)人(ren)選(xuan)進行(xing)考察，并向董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)提(ti)出推薦意(yi)見。

（二）薪酬(chou)與考(kao)(kao)核(he)(he)委員(yuan)會的主要職責。負責擬(ni)訂公司高級管(guan)理(li)人員(yuan)的經營業績考(kao)(kao)核(he)(he)辦法和薪酬(chou)管(guan)理(li)辦法、薪酬(chou)方(fang)案(an)和考(kao)(kao)核(he)(he)方(fang)案(an)；考(kao)(kao)核(he)(he)、評價其業績，并依據考(kao)(kao)核(he)(he)結果(guo)，向董事會提出薪酬(chou)兌現、考(kao)(kao)核(he)(he)獎懲建議。

（三）預算審計與風險(xian)監控委員會的主要(yao)職責。主要(yao)負責研(yan)究制(zhi)定公(gong)司預算編制(zhi)的總(zong)原則，審議公(gong)司初步預算方案和(he)預

算調整方(fang)案等；指導企業(ye)(ye)內部控(kong)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設；根(gen)據有關規定,向(xiang)董事會(hui)提出(chu)聘請或者更換會(hui)計師事務所等有關中介機構及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)報酬的(de)建議(yi)；審(shen)核公(gong)司的(de)財(cai)務報告(gao)、審(shen)議(yi)公(gong)司的(de)會(hui)計政策(ce)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)變動并向(xiang)董事會(hui)提出(chu)意見；督導公(gong)司內部審(shen)計制(zhi)(zhi)度(du)的(de)制(zhi)(zhi)定及(ji)(ji)(ji)實施(shi)；對企業(ye)(ye)審(shen)計體系的(de)完整性(xing)和(he)運行的(de)有效性(xing)進(jin)(jin)行評(ping)估和(he)督導；與監事會(hui)和(he)公(gong)司內部、外部審(shen)計機構保持良好溝通；審(shen)查公(gong)司內控(kong)制(zhi)(zhi)度(du)，對企業(ye)(ye)風險管理制(zhi)(zhi)度(du)及(ji)(ji)(ji)其(qi)(qi)執行情況(kuang)進(jin)(jin)行定期檢查和(he)評(ping)估，并向(xiang)董事會(hui)報告(gao)結果。

（四）戰(zhan)略(lve)委員會(hui)(hui)的(de)主要職責。研究公司(si)(si)發展戰(zhan)略(lve)、中長期發展規劃、投融資、重(zhong)組、轉讓公司(si)(si)所持(chi)股權(quan)、企業(ye)改革等重(zhong)大事(shi)項，并(bing)向(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)提交建議草(cao)案。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)設立其他(ta)專(zhuan)(zhuan)門(men)委員會(hui)(hui)的(de)，其職責由董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)根據公司(si)(si)具體情況確(que)定。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)各專(zhuan)(zhuan)門(men)委員會(hui)(hui)不得(de)以董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)名義作出任何決議。

四、工作要求

（一）加強(qiang)組(zu)織(zhi)領(ling)導。推進董(dong)事(shi)會專(zhuan)門委員會建設(she)工作(zuo)涉及(ji)面廣、要求高，是一項(xiang)系統工程。各省屬(shu)企業要高度(du)重視(shi)董(dong)事(shi)會專(zhuan)門委員會建設(she)工作(zuo)，切實加強(qiang)組(zu)織(zhi)領(ling)導，組(zu)建專(zhuan)門工作(zuo)班子，周密制訂工作(zuo)方案(an)，精(jing)心(xin)組(zu)織(zhi)實施。

（二）修改完(wan)善(shan)公司(si)(si)(si)章程。各省屬企業要(yao)根據本指(zhi)導意見，抓緊修改完(wan)善(shan)公司(si)(si)(si)章程（公司(si)(si)(si)章程中應(ying)載明各專門委(wei)員會的職責等內容），并履行相應(ying)的報批程序。

（三）落實保(bao)障措施。各省屬企業(ye)要為董事會(hui)(hui)專門委(wei)員會(hui)(hui)提供必要的辦公場所和運(yun)行經費，集團公司有關(guan)(guan)業(ye)務部門及(ji)其負責(ze)人要協(xie)助董事會(hui)(hui)專門委(wei)員會(hui)(hui)開(kai)展相關(guan)(guan)工作。經董事會(hui)(hui)授權，董事會(hui)(hui)專門委(wei)員會(hui)(hui)可以聘(pin)請中介機構為其提供相關(guan)(guan)專業(ye)服(fu)務。董事會(hui)(hui)秘書要認真(zhen)做好協(xie)調(diao)和溝通工作，確保(bao)董事會(hui)(hui)專門委(wei)員會(hui)(hui)的工作有效開(kai)展。

五、其他事項

對屬于(yu)董(dong)事(shi)會決策(ce)范圍(wei)內(nei)的(de)本(ben)指導意見未盡事(shi)項，按國家有關(guan)法律法規和我省相關(guan)政策(ce)以(yi)及公司章程的(de)規定，在經董(dong)事(shi)會審議通過后執(zhi)行。