免费菠萝视频app下载

皖國資改革〔2014〕92 號

加強董事會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)建設是(shi)規(gui)(gui)范(fan)省(sheng)屬企(qi)(qi)(qi)業(ye)董事會(hui)(hui)建設、確(que)保董事會(hui)(hui)規(gui)(gui)范(fan)運作、提高(gao)董事會(hui)(hui)決(jue)策效率和決(jue)策質量(liang)的(de)重(zhong)要組(zu)織(zhi)保障。根據《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公司法》、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)國(guo)有資產法》等有關法律法規(gui)(gui)和省(sheng)國(guo)資委《關于加強省(sheng)屬企(qi)(qi)(qi)業(ye)董事會(hui)(hui)建設的(de)若干意見的(de)通知》（皖國(guo)資改(gai)革〔2011〕216號(hao)）文件精神，現就加強省(sheng)屬國(guo)有企(qi)(qi)(qi)業(ye)董事會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)建設工作，提出(chu)如下(xia)指導意見。

一、基本原則

一是科學設置的(de)原(yuan)則。省屬企(qi)業應根據(ju)企(qi)業發展戰略(lve)和(he)生產經營實(shi)際(ji)情況，研究確定專(zhuan)門(men)委員會的(de)類型和(he)數(shu)量。

二是專家(jia)(jia)治理(li)的(de)原則(ze)。吸收更多的(de)金融(rong)、法(fa)律、財務、審計等方面(mian)(mian)專家(jia)(jia)進(jin)入董事(shi)會專門(men)委員會，充分發揮專家(jia)(jia)在某一領域（方面(mian)(mian)）的(de)專業特長，提高(gao)董事(shi)會決策(ce)質量。

三是精(jing)干(gan)高(gao)效的原(yuan)則。專門(men)委員會(hui)人員組成，按精(jing)干(gan)高(gao)效的原(yuan)則配備(bei)，不斷提高(gao)專門(men)委員會(hui)運作效率。

二(er)、推進專門(men)委員會建設的(de)主要內容

（一(yi)）科學設立(li)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會。專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會是董事會下設的(de)專門(men)(men)工作(zuo)機構，在公(gong)司章程規(gui)(gui)定和董事會授權范(fan)圍內履行職責，對董事會負責，主要負責對公(gong)司發(fa)(fa)展戰略、發(fa)(fa)展規(gui)(gui)劃和擬提交董事會決策(ce)的(de)重要事項等(deng)(deng)進行基(ji)礎性研究，為董事會決策(ce)提供(gong)意見(jian)和建議等(deng)(deng)。各省屬企業一(yi)般應當設立(li)提名委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會、薪酬與(yu)考(kao)核(he)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會、預算審計與(yu)風險監控委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會和戰略委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會等(deng)(deng)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會。

（二(er)）認真制(zhi)訂(ding)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會工(gong)作制(zhi)度。省屬企業(ye)(ye)要科學界定(ding)董事(shi)會各專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會的(de)職責，抓(zhua)緊研(yan)究制(zhi)訂(ding)各專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會職責定(ding)位、議事(shi)范(fan)圍(wei)、議事(shi)程序、會議制(zhi)度、回避制(zhi)度、保密制(zhi)度等各項工(gong)作制(zhi)度及其(qi)實(shi)施(shi)細則，為董事(shi)會規范(fan)運作打下堅實(shi)基礎。各專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會每(mei)年應當制(zhi)訂(ding)年度工(gong)作計劃，切實(shi)推動(dong)各項工(gong)作有(you)序有(you)效開展(zhan)。同時，清(qing)晰(xi)界定(ding)各專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會與各相(xiang)關業(ye)(ye)務(wu)部(bu)門(men)的(de)職責邊界，相(xiang)關業(ye)(ye)務(wu)部(bu)門(men)可協助專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會的(de)有(you)關工(gong)作。

（三）明確(que)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)組成及其(qi)任(ren)免。各專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由三名(ming)以上董事(shi)(shi)(shi)組成，由董事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)提(ti)出人(ren)選(xuan)建議，在董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)通過后生效(xiao)。各專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)外部(bu)董事(shi)(shi)(shi)應占多(duo)數(shu)。各專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)設主(zhu)任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)一(yi)名(ming)，其(qi)中：薪酬(chou)與考(kao)核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、預算審計與風(feng)險監控委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)主(zhu)任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由外部(bu)董事(shi)(shi)(shi)擔任(ren)，戰略(lve)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)主(zhu)任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)擔任(ren)，提(ti)名(ming)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)主(zhu)任(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)由董事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)或黨委(wei)(wei)書(shu)記擔任(ren)。專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)與董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期應當一(yi)致，委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)期屆滿，經續(xu)聘的(de)(de)可以連(lian)任(ren)。不再擔任(ren)董事(shi)(shi)(shi)職務的(de)(de)，委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)資(zi)格(ge)自然解除。

（四）規范(fan)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)運作(zuo)。各(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)負(fu)責(ze)召集、主(zhu)持專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議。各(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)職責(ze)范(fan)圍(wei)內(nei)(nei)審(shen)(shen)議重大事(shi)(shi)項，應在(zai)內(nei)(nei)部進行充分論證(zheng)，原則上(shang)在(zai)形成(cheng)統一意(yi)(yi)見(jian)后，再書面(mian)提(ti)(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議決(jue)定。對(dui)涉及兩個(ge)及以(yi)上(shang)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)職責(ze)范(fan)圍(wei)的(de)，在(zai)有關(guan)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之間達成(cheng)統一意(yi)(yi)見(jian)后，由牽頭專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)書面(mian)提(ti)(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議決(jue)定。對(dui)確需提(ti)(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議的(de)重大事(shi)(shi)項，而專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)內(nei)(nei)部或各(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之間又難以(yi)達成(cheng)統一意(yi)(yi)見(jian)的(de)，可列明各(ge)方(fang)理據，書面(mian)提(ti)(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)，由董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)作(zuo)出(chu)決(jue)策。在(zai)特(te)別緊(jin)急情況(kuang)下，在(zai)征求專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)同意(yi)(yi)后，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)可直(zhi)接就某(mou)些緊(jin)急事(shi)(shi)項作(zuo)出(chu)決(jue)議。專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)員(yuan)(yuan)對(dui)審(shen)(shen)議事(shi)(shi)項具有保密義務(wu)，不得(de)擅自(zi)披露相關(guan)信(xin)息。

三、專(zhuan)門委(wei)員會的主要職責(ze)

（一(yi)）提(ti)名(ming)委(wei)員(yuan)會(hui)的(de)主要職責。研(yan)究公司高(gao)級管理(li)(li)人員(yuan)的(de)選(xuan)擇標準、程序和方(fang)法以(yi)及總(zong)經(jing)理(li)(li)繼(ji)任計劃；按照有(you)關規(gui)定，向(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)名(ming)總(zong)經(jing)理(li)(li)人選(xuan)，對(dui)(dui)總(zong)經(jing)理(li)(li)提(ti)出(chu)的(de)副總(zong)經(jing)理(li)(li)、總(zong)會(hui)計師和其他經(jing)營(ying)層成員(yuan)人選(xuan)，以(yi)及董(dong)事(shi)(shi)長提(ti)出(chu)的(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)書人選(xuan)提(ti)出(chu)意見；經(jing)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權，可以(yi)對(dui)(dui)子公司董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和不(bu)設董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)子公司總(zong)經(jing)理(li)(li)人選(xuan)進行考察，并向(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提(ti)出(chu)推薦(jian)意見。

（二(er)）薪(xin)(xin)酬(chou)與考(kao)(kao)核委(wei)員(yuan)會的(de)(de)主(zhu)要職(zhi)責。負責擬訂公司(si)高級管理(li)(li)人員(yuan)的(de)(de)經營業(ye)績考(kao)(kao)核辦法和薪(xin)(xin)酬(chou)管理(li)(li)辦法、薪(xin)(xin)酬(chou)方案和考(kao)(kao)核方案；考(kao)(kao)核、評價其業(ye)績，并(bing)依據考(kao)(kao)核結果，向(xiang)董事會提出薪(xin)(xin)酬(chou)兌現、考(kao)(kao)核獎懲建議(yi)。

（三）預算審(shen)(shen)計與風險監控委(wei)員會(hui)的(de)主要(yao)職責。主要(yao)負責研究(jiu)制定(ding)公司預算編制的(de)總原(yuan)則(ze)，審(shen)(shen)議公司初步預算方案和預

算調整(zheng)(zheng)方案等；指(zhi)導(dao)企(qi)業內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設；根(gen)據有(you)關規定(ding),向(xiang)(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提出聘請或者更換會(hui)計師事(shi)(shi)務所等有(you)關中(zhong)介機構(gou)及其(qi)(qi)報(bao)酬的(de)(de)建議；審核公(gong)司的(de)(de)財務報(bao)告、審議公(gong)司的(de)(de)會(hui)計政(zheng)策及其(qi)(qi)變動并(bing)向(xiang)(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提出意(yi)見；督導(dao)公(gong)司內部(bu)審計制(zhi)(zhi)度的(de)(de)制(zhi)(zhi)定(ding)及實(shi)施；對企(qi)業審計體系的(de)(de)完整(zheng)(zheng)性和(he)運行的(de)(de)有(you)效性進行評估和(he)督導(dao)；與監事(shi)(shi)會(hui)和(he)公(gong)司內部(bu)、外部(bu)審計機構(gou)保持(chi)良(liang)好(hao)溝通；審查公(gong)司內控(kong)制(zhi)(zhi)度，對企(qi)業風(feng)險管理(li)制(zhi)(zhi)度及其(qi)(qi)執行情況進行定(ding)期(qi)檢查和(he)評估，并(bing)向(xiang)(xiang)(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)報(bao)告結果。

（四）戰(zhan)(zhan)略委員會(hui)的(de)主(zhu)要(yao)職(zhi)責。研(yan)究公(gong)司發展戰(zhan)(zhan)略、中長(chang)期發展規劃、投融資(zi)、重(zhong)組、轉讓公(gong)司所持(chi)股(gu)權、企業改革等重(zhong)大事(shi)項，并向董(dong)事(shi)會(hui)提交建議草案。董(dong)事(shi)會(hui)設立其(qi)他專門委員會(hui)的(de)，其(qi)職(zhi)責由董(dong)事(shi)會(hui)根據公(gong)司具體情(qing)況確定。董(dong)事(shi)會(hui)各專門委員會(hui)不得以董(dong)事(shi)會(hui)名(ming)義(yi)作出任(ren)何決議。

四、工作要求

（一(yi)(yi)）加強(qiang)組織(zhi)領導。推進董(dong)事會(hui)(hui)專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)建(jian)設工(gong)作(zuo)涉(she)及(ji)面廣(guang)、要求高，是一(yi)(yi)項系統工(gong)程(cheng)。各省(sheng)屬企(qi)業要高度重視(shi)董(dong)事會(hui)(hui)專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)建(jian)設工(gong)作(zuo)，切實加強(qiang)組織(zhi)領導，組建(jian)專門(men)工(gong)作(zuo)班子，周密制訂工(gong)作(zuo)方案，精心組織(zhi)實施。

（二(er)）修改(gai)完(wan)(wan)善(shan)(shan)公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)。各省屬企業要根據(ju)本指導意見(jian)，抓緊修改(gai)完(wan)(wan)善(shan)(shan)公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)（公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)中(zhong)應載明各專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)的(de)職責(ze)等內(nei)容），并履行(xing)相應的(de)報批程(cheng)序(xu)。

（三）落實保障措施。各(ge)省屬企業要(yao)為董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專門(men)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)提供(gong)必(bi)要(yao)的(de)(de)辦(ban)公場所和(he)(he)運行經費，集團公司有關(guan)業務部(bu)門(men)及其負責人要(yao)協助董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專門(men)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)開展(zhan)相關(guan)工作。經董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)授(shou)權，董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專門(men)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)可以聘請中介(jie)機構為其提供(gong)相關(guan)專業服務。董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書要(yao)認真(zhen)做好協調和(he)(he)溝通工作，確保董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)專門(men)委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)工作有效(xiao)開展(zhan)。

五、其他事項

對屬(shu)于(yu)董事會(hui)決(jue)策范圍內的(de)本指導(dao)意見未盡事項，按國家有關法律法規(gui)和(he)我省相關政策以及公司章程的(de)規(gui)定(ding)，在經董事會(hui)審議通過后執行。