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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各省、自治區、直(zhi)轄市及計劃單列市和新疆生產建設兵團國資委、財政廳（局），各中央企業：

為(wei)(wei)規(gui)范(fan)國有(you)(you)企業組(zu)織和行為(wei)(wei)，加強公司章(zhang)程制定管理，我們(men)制定了(le)《國有(you)(you)企業公司章(zhang)程制定管理辦法(fa)》，現印(yin)發(fa)給你們(men)，請(qing)遵照執行。

國務(wu)院國資(zi)委　　財 政 部

2020年(nian)12月(yue)31日(ri)

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫徹習近(jin)平新時(shi)代(dai)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)特色(se)社會主義思想，堅持和加強黨(dang)的全(quan)面(mian)領導(dao)，建設中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)特色(se)現代(dai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)制(zhi)度，充(chong)分(fen)發揮公司(si)章程(cheng)在公司(si)治理中(zhong)(zhong)的基礎作用，規范公司(si)章程(cheng)管(guan)理行為，根據《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)共(gong)(gong)產黨(dang)章程(cheng)》、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)(gong)和國(guo)(guo)公司(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)《公司(si)法》）、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)(gong)和國(guo)(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)國(guo)(guo)有資(zi)產法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)《企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)國(guo)(guo)有資(zi)產法》）等有關規定，按照《國(guo)(guo)務(wu)院辦公廳關于進一步完善國(guo)(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)法人治理結(jie)構的指導(dao)意見》（國(guo)(guo)辦發〔2017〕36號）等文件的要求(qiu)，結(jie)合(he)國(guo)(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)實際，制(zhi)定本辦法。

第二條 國(guo)家出(chu)資(zi)并由履行(xing)出(chu)資(zi)人職責的機構監管(guan)的國(guo)有(you)獨資(zi)公(gong)司、國(guo)有(you)全(quan)資(zi)公(gong)司和國(guo)有(you)控股公(gong)司章程(cheng)(cheng)制定(ding)過程(cheng)(cheng)中(zhong)的制訂(ding)、修改、審(shen)核、批(pi)準等管(guan)理(li)行(xing)為適用本辦法(fa)。

第三條 本辦法所稱履行出資(zi)人(ren)(ren)(ren)職責的機構（以下(xia)簡稱出資(zi)人(ren)(ren)(ren)機構）是指國(guo)務(wu)院國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監督管理機構和(he)地方人(ren)(ren)(ren)民(min)政(zheng)府(fu)按(an)照國(guo)務(wu)院的規定設(she)立的國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監督管理機構，以及國(guo)務(wu)院和(he)地方人(ren)(ren)(ren)民(min)政(zheng)府(fu)根(gen)據需要授權代表本級人(ren)(ren)(ren)民(min)政(zheng)府(fu)對國(guo)有(you)企業履行出資(zi)人(ren)(ren)(ren)職責的其他部門、機構。

第四條 國有企(qi)業公司(si)章程的制定管(guan)理(li)應當(dang)堅(jian)持(chi)黨的全面領導、堅(jian)持(chi)依法治(zhi)企(qi)、堅(jian)持(chi)權(quan)責對(dui)等原則，切(qie)實規范公司(si)治(zhi)理(li)，落實企(qi)業法人財產(chan)權(quan)與(yu)經營(ying)自主權(quan)，完善國有企(qi)業監(jian)管(guan)，確保(bao)國有資(zi)產(chan)保(bao)值增值。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國(guo)有企業公司(si)章程一般應(ying)當包括但不限于(yu)以下主(zhu)要(yao)內(nei)容：

（一）總則；

（二(er)）經(jing)營宗旨(zhi)、范圍和(he)期限(xian)；

（三）出資(zi)人機構或股(gu)東(dong)、股(gu)東(dong)會(hui)(hui)（包(bao)括股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，下同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監(jian)事會（監(jian)事）；

（八）職工民(min)主管理與勞(lao)動人事制度(du)；

（九(jiu)）財(cai)務、會計(ji)、審計(ji)與(yu)法(fa)律顧問制度；

（十）合并、分立、解(jie)散和(he)清算;

（十一）附則。

第六條 總則(ze)條款應當根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規要求載明公(gong)司(si)(si)名稱、住所、法(fa)定代表人(ren)、注冊資本等基本信息。明確(que)公(gong)司(si)(si)類型（國(guo)有獨資公(gong)司(si)(si)、有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si)等）；明確(que)公(gong)司(si)(si)按照《中國(guo)共(gong)產黨章程(cheng)》規定設(she)立黨的組織，開展黨的工作，提(ti)供基礎(chu)保障等。

第七條 經(jing)營宗旨(zhi)、范圍和(he)期限條款(kuan)應當根(gen)據(ju)《公(gong)司法》相關規(gui)定(ding)載明公(gong)司經(jing)營宗旨(zhi)、經(jing)營范圍和(he)經(jing)營期限等基(ji)本信(xin)息(xi)。經(jing)營宗旨(zhi)、經(jing)營范圍應當符合出資(zi)人(ren)機(ji)構審定(ding)的(de)公(gong)司發展戰略規(gui)劃；經(jing)營范圍的(de)表述要規(gui)范統一，符合工商注冊登記的(de)管理要求。

第八條 出(chu)(chu)(chu)資人(ren)機(ji)構或股東(dong)、股東(dong)會條(tiao)款應當按照《公(gong)司法》《企業(ye)國(guo)有資產法》等(deng)有關法律(lv)法規及相關規定表(biao)述，載(zai)明(ming)出(chu)(chu)(chu)資方式，明(ming)確出(chu)(chu)(chu)資人(ren)機(ji)構或股東(dong)、股東(dong)會的(de)職權(quan)范圍。

第九條 公司黨(dang)組(zu)織(zhi)條(tiao)款應當按照《中國共產黨(dang)章程》《中國共產黨(dang)國有企(qi)業基層組(zu)織(zhi)工(gong)作條(tiao)例（試行(xing)(xing)）》等有關規定，寫明黨(dang)委(wei)（黨(dang)組(zu)）或(huo)黨(dang)支部（黨(dang)總支）的職(zhi)責(ze)權限、機(ji)構(gou)設置、運行(xing)(xing)機(ji)制等重(zhong)要事項。明確黨(dang)組(zu)織(zhi)研究討論是董事會、經理層決策重(zhong)大問題的前置程序。

設立公司黨委（黨組）的國(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)應當明確(que)黨委（黨組）發揮領(ling)導作用，把(ba)方向(xiang)、管(guan)大局(ju)、保落實(shi)，依(yi)照規(gui)定討論和決(jue)定企(qi)(qi)業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)大事項；明確(que)堅持和完善(shan)“雙向(xiang)進入、交叉任職”領(ling)導體(ti)制及有關要求。設立公司黨支(zhi)(zhi)部（黨總支(zhi)(zhi)）的國(guo)有企(qi)(qi)業(ye)(ye)應當明確(que)公司黨支(zhi)(zhi)部（黨總支(zhi)(zhi)）圍繞生產經(jing)營開(kai)展工作，發揮戰斗堡壘作用；具有人(ren)財物重(zhong)(zhong)大事項決(jue)策權的企(qi)(qi)業(ye)(ye)黨支(zhi)(zhi)部（黨總支(zhi)(zhi)），明確(que)一(yi)般(ban)由(you)企(qi)(qi)業(ye)(ye)黨員負責人(ren)擔任書記和委員，由(you)黨支(zhi)(zhi)部（黨總支(zhi)(zhi)）對(dui)企(qi)(qi)業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)大事項進行集體(ti)研究把(ba)關。

對于國有相對控股(gu)企業的黨(dang)建(jian)工作(zuo)，需結合企業股(gu)權結構(gou)、經(jing)營管(guan)理等實際，充分聽取其(qi)他股(gu)東包括機構(gou)投資(zi)者的意見，參照有關(guan)規定(ding)和(he)本(ben)條款的內容(rong)把(ba)黨(dang)建(jian)工作(zuo)基本(ben)要(yao)求(qiu)寫入公司章程。

第十條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)條款應當明(ming)確(que)(que)(que)(que)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)定戰略、作(zuo)決策(ce)、防風險的職(zhi)責(ze)定位和董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)組(zu)織(zhi)結構(gou)、議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)；載(zai)明(ming)出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)或股東(dong)會(hui)(hui)(hui)對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)授予的權利(li)事(shi)項(xiang)；明(ming)確(que)(que)(que)(que)董(dong)事(shi)的權利(li)義務、董(dong)事(shi)長職(zhi)責(ze)；明(ming)確(que)(que)(que)(que)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、副總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、財務負責(ze)人(ren)、總(zong)(zong)法律顧(gu)問、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書由董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)聘任；明(ming)確(que)(que)(que)(que)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)向出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)（股東(dong)會(hui)(hui)(hui)）報告、審計部門向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)負責(ze)、重大決策(ce)合(he)法合(he)規(gui)性審查、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議(yi)跟蹤落實以及后評估、違(wei)規(gui)經(jing)(jing)營投資(zi)(zi)責(ze)任追究等機(ji)制。

國(guo)有獨資公(gong)司(si)、國(guo)有全資公(gong)司(si)應當明確由出(chu)資人(ren)機(ji)構(gou)或(huo)相關股東推薦(jian)派出(chu)的外部董(dong)事(shi)人(ren)數(shu)超(chao)過董(dong)事(shi)會全體成員的半數(shu),董(dong)事(shi)會成員中的職(zhi)工代表依照法定程序選舉(ju)產(chan)生。

第十一條 經(jing)理(li)層條款應(ying)當明(ming)(ming)確經(jing)理(li)層謀經(jing)營、抓(zhua)落實、強管理(li)的職(zhi)責定位；明(ming)(ming)確設(she)置(zhi)(zhi)總(zong)(zong)經(jing)理(li)、副總(zong)(zong)經(jing)理(li)、財務負(fu)責人的有關要求，如設(she)置(zhi)(zhi)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)、總(zong)(zong)法律顧問(wen)，應(ying)當明(ming)(ming)確為高級管理(li)人員；載明(ming)(ming)總(zong)(zong)經(jing)理(li)職(zhi)責；明(ming)(ming)確總(zong)(zong)經(jing)理(li)對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)負(fu)責，依法行使管理(li)生(sheng)產經(jing)營、組(zu)織實施董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決議等(deng)職(zhi)權，向董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)報告工作。

第十二條 設(she)立監(jian)事(shi)(shi)會的(de)國有(you)企(qi)業(ye)，應(ying)當(dang)在監(jian)事(shi)(shi)會條款中明確監(jian)事(shi)(shi)會組成、職(zhi)責和議事(shi)(shi)規則(ze)。不(bu)設(she)監(jian)事(shi)(shi)會僅設(she)監(jian)事(shi)(shi)的(de)國有(you)企(qi)業(ye)，應(ying)當(dang)明確監(jian)事(shi)(shi)人(ren)數和職(zhi)責。

第十三條 財務、會計制(zhi)度相關條款應當符合國家通用(yong)的(de)企業財務制(zhi)度和(he)國家統(tong)一(yi)的(de)會計制(zhi)度。

第十四條 公司(si)章程的主(zhu)要內(nei)容應當(dang)確保出資人機構或股(gu)東會、黨委（黨組）、董事會、經理層(ceng)等治理主(zhu)體的權責邊界清(qing)晰，重(zhong)大(da)事項的議事規則(ze)科學(xue)規范，決策程序銜接順(shun)暢。

第十五條 公(gong)司章(zhang)程可以根據企業實(shi)際增加(jia)其他(ta)內容。有(you)關(guan)內容必須符合法律、行政法規的規定(ding)。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資公司章程(cheng)由(you)出(chu)(chu)資人機構(gou)(gou)(gou)負責制定(ding)，或(huo)者由(you)董事會制訂報出(chu)(chu)資人機構(gou)(gou)(gou)批準(zhun)。出(chu)(chu)資人機構(gou)(gou)(gou)可以授權新設、重組、改制企業的籌備機構(gou)(gou)(gou)等其他決策機構(gou)(gou)(gou)制訂公司章程(cheng)草案，報出(chu)(chu)資人機構(gou)(gou)(gou)批準(zhun)。

第十七條 發生下列情(qing)形(xing)之(zhi)一時，應當依(yi)法制定國有獨資公司章程(cheng)：

（一）新設國有獨資公(gong)司的；

（二）通(tong)過(guo)合并、分立等重組(zu)方式(shi)新產生國有獨資公司的；

（三）國有(you)獨資(zi)企業改制為國有(you)獨資(zi)公司的(de)；

（四）發(fa)生應當制定(ding)公司章程的其他情(qing)形。

第十八條 出資(zi)人(ren)機(ji)構(gou)負責修改國有(you)獨(du)資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程。國有(you)獨(du)資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)可以(yi)根據企業實際情況，按照(zhao)法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規制訂公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程修正案(an)，報(bao)出資(zi)人(ren)機(ji)構(gou)批(pi)準。

第十九條 發生下列情形(xing)之(zhi)一(yi)時(shi)，應當及時(shi)修改國有獨資公司章程：

（一）公司章程規(gui)(gui)定的(de)事項(xiang)與(yu)現行的(de)法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章及規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件相抵(di)觸(chu)的(de)；

（二）企業的(de)(de)實(shi)際情況(kuang)發生變化(hua)，與公司章程記載不一(yi)致的(de)(de)；

（三）出資人機構(gou)決定修改公司章(zhang)程的；

（四）發生應當修改(gai)公司(si)章程的其他情(qing)形。

第二十條 國有獨資公(gong)司(si)章程(cheng)草案或(huo)修正案由(you)公(gong)司(si)籌備機(ji)(ji)構或(huo)董事會制訂的，應(ying)當在(zai)審議通過后(hou)的5個工(gong)作日(ri)內報出資人機(ji)(ji)構批準，并提(ti)交下(xia)列書面文件(jian):

（一）國(guo)有(you)獨資公(gong)司關于制(zhi)訂或修(xiu)改公(gong)司章(zhang)程的請示；

（二）國有獨資公司籌備機構關于章程(cheng)草(cao)案的決(jue)議，或董事會關于章程(cheng)修(xiu)正案的決(jue)議；

（三(san)）章(zhang)程(cheng)草案，或(huo)章(zhang)程(cheng)修正案、修改對照說明；

（四）產權登(deng)記證（表(biao)）復印件、營業執照副本復印件（新(xin)設(she)公司除(chu)外）；

（五）公司總法律顧問簽署的對章(zhang)程(cheng)草(cao)案(an)或(huo)修正案(an)出(chu)具(ju)的法律意(yi)見書(shu)，未設立總法律顧問的，由律師事(shi)務(wu)所出(chu)具(ju)法律意(yi)見書(shu)或(huo)公司法務(wu)部門出(chu)具(ju)審查意(yi)見書(shu)；

（六）出資人機(ji)構(gou)要求的其他有關材料(liao)。

第二十一條 出資(zi)人機構收到請示材(cai)料(liao)(liao)后(hou)，需對材(cai)料(liao)(liao)進行形(xing)式(shi)審查。提交材(cai)料(liao)(liao)不齊(qi)全(quan)的，應當在5個工(gong)作日內一次性告知補正。

第二十二條 出(chu)資人機(ji)構對公司章程(cheng)(cheng)草案或修正案進行審(shen)(shen)核，并于15個(ge)工(gong)作日(ri)內(nei)將審(shen)(shen)核意見告知報(bao)送單位，經溝(gou)通確(que)認(ren)達成一致后，出(chu)資人機(ji)構應當于15個(ge)工(gong)作日(ri)內(nei)完(wan)成審(shen)(shen)批程(cheng)(cheng)序。

第二十三條 出(chu)資人機(ji)構需要(yao)征求其他業務相關單(dan)位(wei)(wei)意見、或需報(bao)(bao)請本級人民政府批準的(de)，應(ying)當根據實際工作情(qing)況(kuang)調整相應(ying)期限，并將有(you)關情(qing)況(kuang)提前告知報(bao)(bao)送單(dan)位(wei)(wei)。

第二十四條 國有獨(du)資公司章程(cheng)經批(pi)準(zhun)，由(you)出(chu)資人機構(gou)按規(gui)定程(cheng)序(xu)負責(ze)審(shen)簽。

第二十五條 國(guo)有獨資(zi)公司(si)在收到公司(si)章程批準文件后，應(ying)當在法律、行(xing)政法規規定(ding)的時(shi)間內辦理工(gong)商登記手(shou)續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有(you)全資公司(si)(si)、國有(you)控股(gu)公司(si)(si)設立時，股(gu)東共同制定公司(si)(si)章程。

第二十七條 國(guo)有(you)(you)(you)(you)全(quan)(quan)資公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)有(you)(you)(you)(you)控(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)股(gu)東(dong)會(hui)(hui)負(fu)責修(xiu)改公(gong)(gong)司(si)(si)章程。國(guo)有(you)(you)(you)(you)全(quan)(quan)資公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)有(you)(you)(you)(you)控(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)董事會(hui)(hui)應(ying)當按照法(fa)律、行(xing)政法(fa)規及公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)情況(kuang)及時制訂(ding)章程的(de)(de)修(xiu)正案，經與出(chu)資人機構溝通后(hou)，報(bao)股(gu)東(dong)會(hui)(hui)審議。

第二十八條 發(fa)生下列情(qing)形之(zhi)一(yi)時，應當及時修改國有全(quan)資公司、國有控股公司章程：

（一）公司章程(cheng)規定的事項與現(xian)行(xing)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、規章及規范性文件相抵觸(chu)的；

（二）企業的實(shi)際(ji)情況發生變化，與公司章(zhang)程記載不一致(zhi)的；

（三）股東會決定修(xiu)改公司章程的；

（四）發(fa)生應當修改(gai)公司章(zhang)程的其他情形。

第二十九條 出(chu)資(zi)人(ren)機(ji)構委派(pai)股東代表參加股東會(hui)會(hui)議。股東代表應當按照出(chu)資(zi)人(ren)機(ji)構對公司(si)章程的(de)意見，通過(guo)法(fa)定程序發表意見、進行表決、簽(qian)署相(xiang)關文件。

第三十條 出資人機構要按照《公(gong)司(si)法》規定(ding)在股(gu)東會審(shen)議通過后的國(guo)有全資公(gong)司(si)、國(guo)有控股(gu)公(gong)司(si)章程上簽字、蓋章。

第三十一條 國有(you)全資公司、國有(you)控股公司章(zhang)程的(de)草案及修正案，經股東會表(biao)決通(tong)過(guo)后，公司應當在法律、行(xing)政法規規定的(de)時間內辦(ban)理工商登記手(shou)續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國(guo)有企業公司章程制定過(guo)程中，出資人機構(gou)及有關(guan)人員(yuan)違(wei)反法(fa)(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)規和本(ben)辦法(fa)(fa)(fa)規定的(de)，依法(fa)(fa)(fa)承(cheng)擔相應法(fa)(fa)(fa)律責任。

第三十三條 國有獨資(zi)公(gong)(gong)司(si)董事會，國有全資(zi)公(gong)(gong)司(si)、國有控股公(gong)(gong)司(si)中由出(chu)資(zi)人機構委派的董事，應當在(zai)職責(ze)(ze)范(fan)圍(wei)內對國有企業(ye)公(gong)(gong)司(si)章程制定過(guo)程中向出(chu)資(zi)人機構報(bao)送材料的真實性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)、有效性(xing)(xing)、及(ji)時性(xing)(xing)負責(ze)(ze)，造(zao)成國有資(zi)產損失或其(qi)他嚴重不良后果(guo)的，依法承擔相應法律(lv)責(ze)(ze)任。

第三十四條 國有(you)全資公司、國有(you)控股(gu)(gu)公司中由出資人(ren)機構(gou)委(wei)派的股(gu)(gu)東(dong)代表違反第二(er)十九(jiu)條規定，造成國有(you)資產損失(shi)的或其他嚴重不良(liang)后(hou)果的，依(yi)法承擔相(xiang)應法律責(ze)任。

第三十五條 出資(zi)人(ren)機(ji)構(gou)應當對(dui)國(guo)有(you)獨資(zi)公司(si)(si)、國(guo)有(you)全資(zi)公司(si)(si)、國(guo)有(you)控股公司(si)(si)的章(zhang)程執(zhi)行(xing)情況(kuang)進行(xing)監督檢查，對(dui)違反(fan)公司(si)(si)章(zhang)程的行(xing)為予(yu)以糾正，對(dui)因違反(fan)公司(si)(si)章(zhang)程導致國(guo)有(you)資(zi)產損(sun)失或其他嚴重不良后(hou)果的相(xiang)關(guan)責任人(ren)進行(xing)責任追究(jiu)。

第六章 附則

第三十六條 出(chu)資人(ren)機構(gou)可以結合實際情況，出(chu)臺有(you)關配(pei)套制(zhi)度(du)，加強對所出(chu)資國有(you)企(qi)業的(de)公司章程制(zhi)定管理(li)。

第三十七條 國(guo)有企業可以參(can)照本辦(ban)法根據實際(ji)情況制定所出(chu)資企業的公司章程(cheng)制定管(guan)理辦(ban)法。

第三十八條 國有(you)控股上市公司章(zhang)程制定管理應(ying)當同時符合(he)證券監(jian)管相關(guan)規(gui)定。

第三十九條 金(jin)融、文化(hua)等國有企業的公(gong)司章程制(zhi)定管(guan)理，另(ling)有規定的依其規定執行(xing)。

第四十條 本(ben)辦法自公布之日(ri)起施行。