文章來源：改革局 發布時間：2016-04-08
國務院國有資產監督管理委員會
董辦〔2015〕5號
關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知
有關中央企業：
根據(ju)《關于印發(fa)<董(dong)事(shi)(shi)會試點企業董(dong)事(shi)(shi)會年(nian)度(du)工(gong)作報告制度(du)實施意見(jian)（試行）>的(de)通知(zhi)》（國資發(fa)改革〔2007〕71號，以下(xia)簡稱71號文(wen)件）的(de)有關要求，經研究，現(xian)將建設規(gui)范董(dong)事(shi)(shi)會中央企業《董(dong)事(shi)(shi)會2014年(nian)度(du)工(gong)作報告》有關事(shi)(shi)宜通知(zhi)如下(xia)：
一、報送《董事會2014年度(du)工作報告》的企業范圍
今年(nian)(nian)向國(guo)資委報(bao)告(gao)年(nian)(nian)度工(gong)(gong)作的中央企(qi)業(ye)主要為建設規范(fan)董事(shi)會運作半年(nian)(nian)以上（2014年(nian)(nian)6月30日前(qian)啟動）的49戶(hu)企(qi)業(ye)，其中：去年(nian)(nian)已向國(guo)資委報(bao)告(gao)工(gong)(gong)作的企(qi)業(ye)46戶(hu)，新增試點企(qi)業(ye)3戶(hu)。
二、《董事會2014年(nian)度工作(zuo)報告》的主要(yao)內容
（一）按照(zhao)71號(hao)文(wen)件有關(guan)規定(ding)要求(qiu)報告的主要內容編制(zhi)工作報告。
（二(er)）報告內容應重(zhong)點涵蓋董(dong)事(shi)會(hui)運作(zuo)的(de)(de)基本情(qing)況(kuang)(kuang)（包括運作(zuo)的(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)效和存在的(de)(de)問(wen)題、制度建(jian)設、董(dong)事(shi)會(hui)及專門(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)召開情(qing)況(kuang)(kuang)、董(dong)事(shi)會(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)及專門(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)人員(yuan)(yuan)組成(cheng)(cheng)(cheng)情(qing)況(kuang)(kuang)）、公司(si)經營(ying)情(qing)況(kuang)(kuang)、業績考核與薪酬(chou)情(qing)況(kuang)(kuang)，以及董(dong)事(shi)會(hui)及公司(si)經營(ying)下一步(bu)工(gong)作(zuo)計劃等(deng)方(fang)面內容。
（三）第一次(ci)向國(guo)資委報告工作的中(zhong)國(guo)石(shi)油天然(ran)氣集團公司、中(zhong)國(guo)國(guo)電(dian)集團公司、中(zhong)國(guo)鋁業公司等3戶(hu)新增企業，要把(ba)董事會運作的相關制度(du)建設情況作為報告的一項重點(dian)內容。
三、報送(song)《董事會2014年度(du)工(gong)作報告》的時間(jian)
《董事(shi)(shi)會2014年度工作(zuo)報告》經董事(shi)(shi)會審議通過、董事(shi)(shi)長簽字后(hou)，于4月(yue)底前報國資委(wei)（一式30份）。
聯系(xi)人：企業改(gai)組局 王學軍(jun) 李知(zhi)洋
聯系電話：63193077 63193217
國務院國資(zi)委(wei)董事會(hui)試點工作辦(ban)公室
2015年4月1日(ri)