文(wen)章來源：改革局 發布時間：2016-04-08
國務院國有資產監督管理委員會
董辦〔2015〕5號
關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知
有關中央企業：
根據(ju)《關于(yu)印發<董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)試點企業董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)年度(du)工(gong)(gong)作報告制度(du)實施(shi)意見(jian)（試行）>的通知》（國資(zi)發改(gai)革〔2007〕71號，以下簡稱71號文件）的有(you)關要求(qiu)，經研究(jiu)，現(xian)將建設規范董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)中央企業《董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)2014年度(du)工(gong)(gong)作報告》有(you)關事(shi)(shi)宜通知如下：
一、報送(song)《董事會(hui)2014年度工(gong)作報告》的企業范圍
今年(nian)(nian)向國(guo)資(zi)委報告年(nian)(nian)度(du)工作的(de)中央企(qi)業主要(yao)為建(jian)設規范董事會(hui)運作半年(nian)(nian)以(yi)上（2014年(nian)(nian)6月30日前啟動(dong)）的(de)49戶企(qi)業，其(qi)中：去年(nian)(nian)已向國(guo)資(zi)委報告工作的(de)企(qi)業46戶，新增試(shi)點(dian)企(qi)業3戶。
二(er)、《董事會(hui)2014年度工(gong)作(zuo)報告(gao)》的主要內容
（一）按照71號文(wen)件有關規(gui)定要求報(bao)(bao)告的主要內容(rong)編制工作(zuo)報(bao)(bao)告。
（二）報告內容(rong)應重點涵蓋董(dong)事(shi)(shi)會(hui)運(yun)作的(de)基本情(qing)況（包括運(yun)作的(de)成效和存在的(de)問題、制度建設(she)、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)召開情(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)成員(yuan)及專門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)人員(yuan)組成情(qing)況）、公司經營(ying)(ying)情(qing)況、業績考核與薪(xin)酬情(qing)況，以及董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及公司經營(ying)(ying)下(xia)一步工(gong)作計劃等方面內容(rong)。
（三）第一次向國(guo)(guo)資委(wei)報(bao)(bao)告(gao)工作的(de)中(zhong)國(guo)(guo)石油天(tian)然(ran)氣(qi)集(ji)團(tuan)公司(si)、中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集(ji)團(tuan)公司(si)、中(zhong)國(guo)(guo)鋁業公司(si)等3戶新增企業，要把董事會(hui)運作的(de)相關制(zhi)度建設情況作為(wei)報(bao)(bao)告(gao)的(de)一項重點內容。
三、報送《董事(shi)會(hui)2014年(nian)度工(gong)作報告》的時間
《董事會2014年度(du)工作報告(gao)》經董事會審議(yi)通過、董事長簽字后，于4月(yue)底前報國資(zi)委（一式30份）。
聯系(xi)人：企業改組局 王學軍 李知洋
聯系電話：63193077 63193217
國務院(yuan)國資委董(dong)事會試點工(gong)作(zuo)辦公(gong)室(shi)
2015年4月1日