文章(zhang)來源：紀委監(jian)察局(ju) 發布時間：2014-07-08
7月5日，國(guo)資委(wei)紀委(wei)、駐委(wei)監(jian)察(cha)(cha)局與直屬機關黨(dang)委(wei)共(gong)同舉辦(ban)委(wei)機關紀檢監(jian)察(cha)(cha)系統管理提(ti)升活動“每月一課”培(pei)訓講座第(di)十講，由國(guo)資委(wei)紀委(wei)、駐委(wei)監(jian)察(cha)(cha)局一室(shi)副主任陳坤作題(ti)為《洗錢(qian)與反洗錢(qian)》的講座。
陳坤同志從洗錢(qian)和(he)反洗錢(qian)的法(fa)律規定入手(shou)，結合典(dian)型案例，著(zhu)重介(jie)紹了我(wo)國及(ji)(ji)境外的金融情報機構情況、洗錢(qian)的主要(yao)手(shou)法(fa)和(he)反洗錢(qian)的監測方法(fa)，并對涉及(ji)(ji)洗錢(qian)案件的協查流(liu)程進(jin)行了詳細講解(jie)。
國資委機關、直(zhi)屬單位、管(guan)理局系(xi)統、直(zhi)管(guan)協會及部分在京中央企業的紀檢監察(cha)干部180余人參加了培訓。