文章來(lai)源：紀委(wei)監(jian)察局(ju) 發布時間：2014-07-08
7月5日，國資委(wei)紀委(wei)、駐(zhu)委(wei)監(jian)察(cha)局與(yu)直(zhi)屬機(ji)關黨(dang)委(wei)共同(tong)舉(ju)辦委(wei)機(ji)關紀檢監(jian)察(cha)系(xi)統管理提升(sheng)活動“每月一課”培(pei)訓講座第十講，由國資委(wei)紀委(wei)、駐(zhu)委(wei)監(jian)察(cha)局一室副主任陳(chen)坤作題為《洗錢與(yu)反洗錢》的(de)講座。
陳坤同志從(cong)洗錢(qian)和反洗錢(qian)的法律規定入手，結合典型(xing)案例，著(zhu)重(zhong)介紹了我(wo)國及境外的金融情(qing)報機構(gou)情(qing)況、洗錢(qian)的主要(yao)手法和反洗錢(qian)的監測方法，并對(dui)涉及洗錢(qian)案件的協查(cha)流(liu)程進(jin)行了詳細(xi)講解。
國資委機關、直屬單位、管理局系統、直管協會及(ji)部(bu)分在京中(zhong)央(yang)企業的(de)紀(ji)檢監察(cha)干部(bu)180余人(ren)參加了培訓。