文章來(lai)源(yuan)：中(zhong)國鋁業公司 發布時間：2008-12-13
2007年(nian)12月7日，中國鋁業股(gu)份有限公司吸收(shou)合并包頭鋁業股(gu)份有限公司的方案經中國證券(quan)監(jian)督管理委員會2007年(nian)第21次重組委審(shen)核工作會議審(shen)議并獲得有條(tiao)件通過。
根據方案(an)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)擬以新(xin)增A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)吸(xi)收(shou)合(he)(he)并(bing)包(bao)頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)，以中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)為合(he)(he)并(bing)完成后(hou)存(cun)續公司(si)，包(bao)頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)全部資產、負債(zhai)和權益將進入中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)，包(bao)頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)法人地位(wei)將被注銷。換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)完成后(hou)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)新(xin)增A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份將在上(shang)海證券交易所上(shang)市。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)的(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)價(jia)格為20.49元/股(gu)(gu)，包(bao)頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)的(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)價(jia)格為21.67元/股(gu)(gu)。作為對(dui)參加換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)的(de)包(bao)頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)股(gu)(gu)東(dong)的(de)風(feng)險補(bu)償，在實施換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)時給予(yu)其40%的(de)溢價(jia)。換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)吸(xi)收(shou)合(he)(he)并(bing)的(de)換(huan)(huan)(huan)(huan)股(gu)(gu)比(bi)例(li)為1:1.48。
由于(yu)涉及方(fang)面(mian)較廣，本次合并方(fang)案是(shi)在中國(guo)鋁(lv)業(ye)提出(chu)并經(jing)過(guo)了多次審(shen)(shen)議(yi)和(he)審(shen)(shen)核(he)才(cai)一路過(guo)關的。首先(xian)是(shi)被吸收(shou)合并方(fang)的董(dong)事會的審(shen)(shen)議(yi)，其后是(shi)并購雙方(fang)中國(guo)鋁(lv)業(ye)和(he)包(bao)頭鋁(lv)業(ye)的股(gu)東(dong)(dong)大(da)會審(shen)(shen)議(yi)。其中,中國(guo)鋁(lv)業(ye)經(jing)過(guo)了A、H類別(bie)(bie)股(gu)東(dong)(dong)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)。此(ci)(ci)后，相關主(zhu)管部(bu)委也對此(ci)(ci)分別(bie)(bie)進行了批(pi)復、核(he)準(zhun)。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。