文章來源：中國鋁業公(gong)司 發(fa)布時間：2008-12-13
2007年(nian)12月(yue)7日，中國(guo)鋁業股(gu)份有限公(gong)司吸收合并包(bao)頭鋁業股(gu)份有限公(gong)司的方(fang)案(an)經中國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委(wei)員會2007年(nian)第21次重組委(wei)審核工作(zuo)會議(yi)審議(yi)并獲得有條件通過(guo)。
根據(ju)方案，中國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)擬以新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合(he)并(bing)(bing)包(bao)(bao)頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)，以中國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)為合(he)并(bing)(bing)完成后存續公司(si)，包(bao)(bao)頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)全部資產、負債和權益(yi)將(jiang)(jiang)進入中國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)，包(bao)(bao)頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)法人地(di)位將(jiang)(jiang)被注銷。換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)完成后，中國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)(jiang)在上(shang)海證券交(jiao)易所(suo)上(shang)市。中國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為20.49元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，包(bao)(bao)頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為21.67元/股(gu)(gu)(gu)(gu)。作為對參加換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)的包(bao)(bao)頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的風險補償，在實施換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)時給予其(qi)40%的溢價。換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合(he)并(bing)(bing)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例為1:1.48。
由于涉及方(fang)面較(jiao)廣，本次合并(bing)方(fang)案(an)是(shi)在中(zhong)國(guo)鋁(lv)業提出并(bing)經過(guo)了多次審(shen)(shen)(shen)議(yi)和審(shen)(shen)(shen)核才一路過(guo)關(guan)的。首先是(shi)被吸(xi)收合并(bing)方(fang)的董事會的審(shen)(shen)(shen)議(yi)，其后是(shi)并(bing)購雙方(fang)中(zhong)國(guo)鋁(lv)業和包頭鋁(lv)業的股東大(da)會審(shen)(shen)(shen)議(yi)。其中(zhong),中(zhong)國(guo)鋁(lv)業經過(guo)了A、H類(lei)別(bie)股東會議(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)。此后，相關(guan)主管部委(wei)也(ye)對此分(fen)別(bie)進(jin)行了批(pi)復(fu)、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。