文章來源：中國國旅(lv)集團有限公司(si) 發布時間(jian)：2014-07-22
2013年7月16日，隨著25億余元募集資金全部打入公司賬戶，國旅集團所屬中國國旅股份有限公司的定向增發工作順利完成。從項目啟動到全部募集資金到賬，歷經了方案籌劃、董事會、監事會和股東大會審議、國資委審核、證監會審核等法定程序，歷時不到一年時間。在國際國內經濟形勢復雜嚴峻、資本市場環境極其不利的情況下，中國國旅成功實現高價位定向增發，進一步彰顯了公司的企業實力和市場地位。
2012年上半年，隨著集團戰略性重點項目——三亞海棠灣國際購物中心項目的正式開工建設，國旅集團董事長蓋志新提議采用定向增發的方式解決該項目的資金缺口問題，這一提議經公司董事會、經營班子多次研究討論，最終達成了共識。2012年11月14日，定向增發方案正式上報國資委，12月6日取得國資委批文；12月27日正式上報中國證監會，5月15日，中國證監會召開發審委會議，公司定向增發項目獲得發審委無條件審核通過。6月7日，公司正式取得證監會核準批文后，隨即啟動了定向增發的路演工作，董事長蓋志新、總裁王為民率領公司路演團隊，分別在北京、上海進行了近20場一對一及一對多路演，與100余家機構進行了深入的溝通交流，為增發成功奠定了堅實的基礎。
中國(guo)國(guo)旅此次的(de)(de)(de)(de)定向(xiang)增(zeng)發(fa)扣(kou)除各項(xiang)發(fa)行費用(yong)，實際募(mu)集資金(jin)(jin)25.03億元，超過公司(si)IPO時的(de)(de)(de)(de)融(rong)資規模，兩(liang)次融(rong)資額累計達到50億元。目(mu)(mu)前(qian)，中國(guo)國(guo)旅的(de)(de)(de)(de)總股(gu)本(ben)已由原來的(de)(de)(de)(de)88,000萬股(gu)增(zeng)加到97,623.78萬股(gu)，國(guo)旅集團仍然以55.30%的(de)(de)(de)(de)股(gu)權保持(chi)對(dui)公司(si)的(de)(de)(de)(de)控股(gu)地位。定向(xiang)增(zeng)發(fa)的(de)(de)(de)(de)完成，不僅徹底解決了(le)三(san)亞海(hai)棠(tang)灣國(guo)際購(gou)物中心項(xiang)目(mu)(mu)建設(she)的(de)(de)(de)(de)資金(jin)(jin)問題，公司(si)的(de)(de)(de)(de)資產(chan)和財(cai)務(wu)狀況也進一步(bu)優化(hua)，發(fa)展后勁更足，為(wei)(wei)公司(si)“十二五”戰略目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)(de)實現注(zhu)入了(le)強(qiang)大的(de)(de)(de)(de)資金(jin)(jin)動力，同時公司(si)在(zai)資本(ben)市場(chang)的(de)(de)(de)(de)形象(xiang)進一步(bu)得到提升(sheng)，并(bing)為(wei)(wei)公司(si)未(wei)來的(de)(de)(de)(de)發(fa)展預留了(le)充足的(de)(de)(de)(de)資本(ben)運作空間，對(dui)整個國(guo)旅集團的(de)(de)(de)(de)長遠發(fa)展具(ju)有極其(qi)重要的(de)(de)(de)(de)意義。