文(wen)章來源：中國鋁(lv)業公司 發布時(shi)間：2008-12-13
2007年(nian)(nian)12月7日(ri)，中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)股(gu)份有限(xian)公(gong)司吸收合并包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)股(gu)份有限(xian)公(gong)司的方案經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理(li)委(wei)員會2007年(nian)(nian)第21次重組委(wei)審核工作會議(yi)審議(yi)并獲得有條件通(tong)過(guo)。
根據方(fang)案，中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)擬以新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)，以中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)為合(he)并(bing)完成后存續公司，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)全部資產、負債和(he)權益將(jiang)進(jin)入中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)法人地位將(jiang)被注(zhu)銷(xiao)。換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)完成后，中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)在上海證(zheng)券(quan)交易所上市。中(zhong)國(guo)鋁(lv)業(ye)的(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價格(ge)為20.49元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)的(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價格(ge)為21.67元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。作為對參加(jia)換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)風險(xian)補償(chang)，在實(shi)施換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)時給予其(qi)40%的(de)溢價。換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合(he)并(bing)的(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比例為1:1.48。
由于涉及方(fang)面較廣，本(ben)次合并(bing)方(fang)案是(shi)在中(zhong)國鋁業提出并(bing)經過(guo)了(le)多次審(shen)議和審(shen)核才一路過(guo)關的(de)。首先是(shi)被吸(xi)收合并(bing)方(fang)的(de)董事會(hui)(hui)的(de)審(shen)議，其后(hou)(hou)是(shi)并(bing)購雙方(fang)中(zhong)國鋁業和包頭鋁業的(de)股東大會(hui)(hui)審(shen)議。其中(zhong),中(zhong)國鋁業經過(guo)了(le)A、H類別(bie)股東會(hui)(hui)議審(shen)議。此后(hou)(hou)，相(xiang)關主(zhu)管部委也對此分別(bie)進(jin)行了(le)批復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。