文章來源：中國鋁業公司 發布時間：2008-12-13
2007年(nian)12月7日，中(zhong)(zhong)國(guo)鋁業(ye)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)吸收(shou)合并包頭鋁業(ye)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)的方案經中(zhong)(zhong)國(guo)證券監督管理委(wei)員會(hui)2007年(nian)第(di)21次重組委(wei)審(shen)核工作會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)并獲得有(you)條(tiao)件通過。
根據(ju)方案，中(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)擬以新(xin)增A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份換股(gu)(gu)(gu)吸收合并(bing)包頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)，以中(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)為(wei)合并(bing)完成(cheng)后存續公(gong)司，包頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)全(quan)部資產(chan)、負(fu)債和(he)權益(yi)將進入中(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)，包頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)法人(ren)地位將被注銷。換股(gu)(gu)(gu)完成(cheng)后，中(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)新(xin)增A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份將在(zai)(zai)上(shang)海(hai)證券(quan)交易所上(shang)市。中(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)的(de)換股(gu)(gu)(gu)價(jia)格為(wei)20.49元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，包頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)的(de)換股(gu)(gu)(gu)價(jia)格為(wei)21.67元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。作為(wei)對參加換股(gu)(gu)(gu)的(de)包頭(tou)(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)股(gu)(gu)(gu)東的(de)風(feng)險補償，在(zai)(zai)實施(shi)換股(gu)(gu)(gu)時給(gei)予其40%的(de)溢價(jia)。換股(gu)(gu)(gu)吸收合并(bing)的(de)換股(gu)(gu)(gu)比例為(wei)1:1.48。
由于涉及方(fang)面較廣(guang)，本次合(he)并(bing)方(fang)案是在中國(guo)鋁業提出并(bing)經(jing)過(guo)(guo)了多次審(shen)(shen)議(yi)和審(shen)(shen)核才一路過(guo)(guo)關(guan)的(de)(de)。首先是被吸收合(he)并(bing)方(fang)的(de)(de)董事會的(de)(de)審(shen)(shen)議(yi)，其后(hou)是并(bing)購雙(shuang)方(fang)中國(guo)鋁業和包頭鋁業的(de)(de)股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)。其中,中國(guo)鋁業經(jing)過(guo)(guo)了A、H類(lei)別股(gu)東會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)。此(ci)后(hou)，相(xiang)關(guan)主管(guan)部委也對(dui)此(ci)分別進行了批(pi)復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。