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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各(ge)省、自治區、直轄市(shi)及計(ji)劃(hua)單列市(shi)和新疆生產(chan)建設兵團國(guo)資委(wei)、財政(zheng)廳（局(ju)），各(ge)中央企業：

為規范(fan)國有(you)企業(ye)組織和行為，加強公司章程制(zhi)定(ding)管理(li)，我(wo)們制(zhi)定(ding)了《國有(you)企業(ye)公司章程制(zhi)定(ding)管理(li)辦(ban)法》，現印發給你們，請遵(zun)照執行。

國務(wu)院國資委　　財(cai) 政(zheng) 部

2020年(nian)12月31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫(guan)徹習近(jin)平(ping)新時(shi)代(dai)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)特色社(she)會(hui)主義思想，堅持和加強黨的(de)全面領(ling)導，建設(she)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)特色現(xian)代(dai)企業(ye)制度，充分(fen)發(fa)揮公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)在公(gong)司(si)(si)治理(li)中(zhong)的(de)基礎作(zuo)用，規范公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)管理(li)行為，根據《中(zhong)國(guo)(guo)(guo)共產黨章程(cheng)(cheng)》、《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》）、《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)(guo)(guo)企業(ye)國(guo)(guo)(guo)有(you)資產法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)《企業(ye)國(guo)(guo)(guo)有(you)資產法(fa)》）等有(you)關規定(ding)，按照《國(guo)(guo)(guo)務(wu)院辦(ban)公(gong)廳關于進一(yi)步完善(shan)國(guo)(guo)(guo)有(you)企業(ye)法(fa)人治理(li)結(jie)構的(de)指導意見》（國(guo)(guo)(guo)辦(ban)發(fa)〔2017〕36號）等文件的(de)要求，結(jie)合(he)國(guo)(guo)(guo)有(you)企業(ye)實際，制定(ding)本辦(ban)法(fa)。

第二條 國家(jia)出資并由履(lv)行(xing)出資人職責(ze)的(de)機(ji)構監(jian)管的(de)國有獨資公司、國有全(quan)資公司和國有控股公司章程制定過程中的(de)制訂、修改、審核、批準等(deng)管理行(xing)為(wei)適用本辦法(fa)。

第三條 本辦法所稱履行出(chu)資人職責的機(ji)構(gou)（以下(xia)簡(jian)稱出(chu)資人機(ji)構(gou)）是(shi)指國(guo)務(wu)院國(guo)有資產監督管理機(ji)構(gou)和(he)地方(fang)人民政(zheng)府(fu)按(an)照國(guo)務(wu)院的規定設(she)立的國(guo)有資產監督管理機(ji)構(gou)，以及國(guo)務(wu)院和(he)地方(fang)人民政(zheng)府(fu)根據(ju)需要授(shou)權代表(biao)本級人民政(zheng)府(fu)對國(guo)有企業履行出(chu)資人職責的其他(ta)部門、機(ji)構(gou)。

第四條 國(guo)有(you)企(qi)(qi)業(ye)公司章程的(de)(de)制(zhi)定(ding)管(guan)理應當堅持(chi)(chi)黨的(de)(de)全面領(ling)導、堅持(chi)(chi)依法治企(qi)(qi)、堅持(chi)(chi)權(quan)責(ze)對等原則，切實規范公司治理，落實企(qi)(qi)業(ye)法人財產權(quan)與經(jing)營自主權(quan)，完善國(guo)有(you)企(qi)(qi)業(ye)監(jian)管(guan)，確(que)保(bao)國(guo)有(you)資(zi)產保(bao)值增值。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國有企業公司(si)章程(cheng)一般應當(dang)包括(kuo)但不(bu)限于以(yi)下主要內容：

（一）總則；

（二）經營宗旨、范圍(wei)和期限(xian)；

（三）出資(zi)人機構或股東(dong)、股東(dong)會(hui)（包括股東(dong)大會(hui)，下(xia)同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七(qi)）監(jian)事會(hui)（監(jian)事）；

（八）職工民主管理與勞動人(ren)事制度；

（九）財務、會計、審計與法(fa)律顧(gu)問制度(du)；

（十(shi)）合并、分(fen)立、解散和清算;

（十一）附則。

第六條 總則條款應當根據《公(gong)司法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)要求載明(ming)(ming)公(gong)司名稱(cheng)、住所、法(fa)定(ding)代(dai)表(biao)人(ren)、注冊資本等基(ji)本信息。明(ming)(ming)確公(gong)司類型（國有獨資公(gong)司、有限責任(ren)公(gong)司等）；明(ming)(ming)確公(gong)司按照(zhao)《中(zhong)國共產(chan)黨(dang)章程》規(gui)定(ding)設立黨(dang)的組(zu)織，開(kai)展黨(dang)的工(gong)作，提供基(ji)礎保障等。

第七條 經(jing)(jing)營(ying)宗旨、范圍(wei)(wei)和期限條款應當根(gen)據《公(gong)(gong)司法》相(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)載明(ming)公(gong)(gong)司經(jing)(jing)營(ying)宗旨、經(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)和經(jing)(jing)營(ying)期限等基本(ben)信息。經(jing)(jing)營(ying)宗旨、經(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)應當符合出資人機構審定(ding)的(de)公(gong)(gong)司發展戰(zhan)略規(gui)(gui)劃(hua)；經(jing)(jing)營(ying)范圍(wei)(wei)的(de)表述要(yao)規(gui)(gui)范統一，符合工商注冊登記的(de)管理要(yao)求(qiu)。

第八條 出(chu)資人(ren)機(ji)構(gou)或股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)會(hui)條款應當按照《公(gong)司法》《企業國有資產法》等有關(guan)(guan)法律法規及相(xiang)關(guan)(guan)規定表述，載明(ming)(ming)出(chu)資方式，明(ming)(ming)確出(chu)資人(ren)機(ji)構(gou)或股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)會(hui)的職權范(fan)圍。

第九條 公司黨(dang)組(zu)織(zhi)條(tiao)(tiao)款應當(dang)按照《中(zhong)國共產黨(dang)章程》《中(zhong)國共產黨(dang)國有(you)企業基層(ceng)(ceng)組(zu)織(zhi)工(gong)作(zuo)條(tiao)(tiao)例（試行(xing)）》等(deng)(deng)有(you)關規定，寫明黨(dang)委（黨(dang)組(zu)）或黨(dang)支部(bu)（黨(dang)總支）的職責權限、機構設(she)置、運行(xing)機制等(deng)(deng)重要事(shi)(shi)項(xiang)。明確(que)黨(dang)組(zu)織(zhi)研究討(tao)論(lun)是董事(shi)(shi)會、經(jing)理層(ceng)(ceng)決策重大問題(ti)的前置程序。

設立公司黨(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)組(zu)）的國(guo)有(you)企業(ye)(ye)應當明(ming)確(que)(que)(que)黨(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)組(zu)）發(fa)揮(hui)領導(dao)作用，把方向(xiang)、管大(da)局、保落(luo)實，依(yi)照規定討論和決(jue)定企業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)大(da)事項；明(ming)確(que)(que)(que)堅持(chi)和完善“雙向(xiang)進入、交叉(cha)任職”領導(dao)體(ti)制及(ji)有(you)關要求。設立公司黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)(zhi)）的國(guo)有(you)企業(ye)(ye)應當明(ming)確(que)(que)(que)公司黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)(zhi)）圍(wei)繞生產經營開展工(gong)作，發(fa)揮(hui)戰斗堡(bao)壘作用；具有(you)人財物重(zhong)(zhong)大(da)事項決(jue)策權的企業(ye)(ye)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)(zhi)），明(ming)確(que)(que)(que)一般(ban)由企業(ye)(ye)黨(dang)(dang)(dang)員負責(ze)人擔任書記和委員，由黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)(zhi)）對企業(ye)(ye)重(zhong)(zhong)大(da)事項進行集體(ti)研(yan)究把關。

對于國有相對控股(gu)企業(ye)的黨建工作，需結合企業(ye)股(gu)權結構(gou)、經營管理等(deng)實際，充分聽取(qu)其他股(gu)東包括機構(gou)投(tou)資者的意見，參照有關規定和本(ben)條款(kuan)的內容(rong)把(ba)黨建工作基本(ben)要求(qiu)寫入公司章(zhang)程。

第十條 董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)條款應當明(ming)(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)定戰略、作決策(ce)、防風險(xian)的(de)職責定位和董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)組織結構、議事(shi)規則；載明(ming)(ming)出(chu)資人機構或股(gu)(gu)東會(hui)(hui)對董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)授予的(de)權利(li)(li)事(shi)項；明(ming)(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)權利(li)(li)義(yi)務、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)長職責；明(ming)(ming)確(que)總(zong)經(jing)理、副總(zong)經(jing)理、財(cai)務負責人、總(zong)法律顧問、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)秘(mi)書由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)聘(pin)任；明(ming)(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)向出(chu)資人機構（股(gu)(gu)東會(hui)(hui)）報告、審(shen)計(ji)部門向董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)負責、重大決策(ce)合(he)法合(he)規性(xing)審(shen)查、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)決議跟蹤落實(shi)以(yi)及后評估、違規經(jing)營(ying)投資責任追究等機制。

國有獨(du)資公司、國有全資公司應(ying)當明確(que)由出資人機構或相關股(gu)東推薦派出的外(wai)部董(dong)事人數超過董(dong)事會(hui)全體(ti)成員的半(ban)數,董(dong)事會(hui)成員中(zhong)的職工代表依照法定(ding)程序選舉產生。

第十一條 經(jing)(jing)理(li)層(ceng)條款應當明(ming)確(que)經(jing)(jing)理(li)層(ceng)謀(mou)經(jing)(jing)營、抓落實、強(qiang)管理(li)的(de)職責定位；明(ming)確(que)設(she)置總(zong)經(jing)(jing)理(li)、副總(zong)經(jing)(jing)理(li)、財務負(fu)責人(ren)的(de)有(you)關要(yao)求，如(ru)設(she)置董(dong)事會秘書、總(zong)法律(lv)顧問(wen)，應當明(ming)確(que)為高級(ji)管理(li)人(ren)員；載(zai)明(ming)總(zong)經(jing)(jing)理(li)職責；明(ming)確(que)總(zong)經(jing)(jing)理(li)對董(dong)事會負(fu)責，依法行使管理(li)生產經(jing)(jing)營、組織(zhi)實施(shi)董(dong)事會決議等職權，向董(dong)事會報告工作。

第十二條 設(she)立監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)國有(you)企(qi)業，應當在監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)條款中明(ming)確(que)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)組成、職責(ze)和(he)議事(shi)(shi)(shi)規則。不(bu)設(she)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)僅(jin)設(she)監(jian)事(shi)(shi)(shi)的(de)國有(you)企(qi)業，應當明(ming)確(que)監(jian)事(shi)(shi)(shi)人數和(he)職責(ze)。

第十三條 財(cai)務、會(hui)計(ji)制度相關條款應當(dang)符合國家通用的企業財(cai)務制度和國家統一的會(hui)計(ji)制度。

第十四條 公司章程的主(zhu)要內(nei)容(rong)應當確(que)保出資人機構或股(gu)東會(hui)、黨(dang)委（黨(dang)組）、董事會(hui)、經(jing)理層等治理主(zhu)體的權責邊界(jie)清晰，重大事項(xiang)的議事規(gui)則科學規(gui)范(fan)，決策程序銜接(jie)順(shun)暢。

第十五條 公司(si)章程(cheng)可以根(gen)據(ju)企業實際增加其他內(nei)容。有關內(nei)容必(bi)須符合法律、行政法規(gui)的規(gui)定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨(du)資(zi)公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程由(you)出資(zi)人機構(gou)負責制定，或者由(you)董事會制訂報出資(zi)人機構(gou)批準。出資(zi)人機構(gou)可以(yi)授權新設、重組、改制企業的籌備機構(gou)等其他決策機構(gou)制訂公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程草(cao)案(an)，報出資(zi)人機構(gou)批準。

第十七條 發生(sheng)下列情形之一時，應當依法制定(ding)國(guo)有獨資公(gong)司章程：

（一）新設國(guo)有獨資公司的；

（二）通(tong)過合并、分立等重組方式(shi)新產生國有獨資公司的；

（三）國有(you)獨資(zi)企業改(gai)制為國有(you)獨資(zi)公司(si)的；

（四）發生(sheng)應(ying)當制定公司(si)章程的其他情形(xing)。

第十八條 出資人機構負責修改國有獨資公司章(zhang)(zhang)程。國有獨資公司董事會可以(yi)根據企業(ye)實際情況，按照法律、行政法規制(zhi)訂公司章(zhang)(zhang)程修正案，報出資人機構批準。

第十九條 發生下列(lie)情形之一時，應當及時修(xiu)改國(guo)有獨資公司章程：

（一）公司章程(cheng)規(gui)定(ding)的(de)事項與(yu)現行的(de)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、規(gui)章及規(gui)范性文件(jian)相抵觸的(de)；

（二(er)）企業的實際情況發生(sheng)變化，與(yu)公司章(zhang)程記載不一(yi)致的；

（三(san)）出資人(ren)機構決定(ding)修(xiu)改公司章(zhang)程的；

（四(si)）發生應當(dang)修改公司(si)章程的其他情形。

第二十條 國有獨(du)資公司章程草案或修正(zheng)案由公司籌備機構(gou)或董事會制訂的，應當(dang)在(zai)審議通(tong)過后的5個(ge)工作日內報出資人機構(gou)批(pi)準，并提交下列書面文件(jian):

（一(yi)）國有(you)獨資公司關于(yu)制訂或修改公司章程的請示；

（二）國(guo)有獨資公司籌備機構關(guan)于(yu)章程草案(an)的決(jue)議，或董事會(hui)關(guan)于(yu)章程修正案(an)的決(jue)議；

（三）章(zhang)程草案，或(huo)章(zhang)程修正案、修改對照說(shuo)明；

（四(si)）產權登記證（表(biao)）復(fu)印件(jian)、營(ying)業執照副本(ben)復(fu)印件(jian)（新設公司除外）；

（五）公(gong)司總法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問簽署(shu)的對章程(cheng)草案或(huo)修(xiu)正案出(chu)具(ju)的法(fa)律(lv)(lv)意見書，未設立總法(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問的，由律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)出(chu)具(ju)法(fa)律(lv)(lv)意見書或(huo)公(gong)司法(fa)務(wu)部門出(chu)具(ju)審查意見書；

（六）出(chu)資人機構要求的(de)其他有(you)關材料。

第二十一條 出資人(ren)機構收到(dao)請示材料(liao)后，需對材料(liao)進行形式審查(cha)。提交材料(liao)不齊全的，應當在5個工作日(ri)內一次性告知(zhi)補正(zheng)。

第二十二條 出資(zi)(zi)人機構對(dui)公司章程草(cao)案或修正(zheng)案進行審核(he)(he)，并于15個(ge)(ge)工(gong)(gong)作(zuo)日內將(jiang)審核(he)(he)意見(jian)告(gao)知報(bao)送單(dan)位，經溝通確(que)認(ren)達成(cheng)一致后，出資(zi)(zi)人機構應(ying)當于15個(ge)(ge)工(gong)(gong)作(zuo)日內完成(cheng)審批程序。

第二十三條 出資(zi)人機構需要征求其他業(ye)務(wu)相關(guan)單位意見、或需報請本級人民政府批準的，應(ying)(ying)當根據實際工作情(qing)(qing)況(kuang)調整相應(ying)(ying)期(qi)限，并將(jiang)有關(guan)情(qing)(qing)況(kuang)提前告知報送(song)單位。

第二十四條 國有獨資(zi)公司章(zhang)程(cheng)經(jing)批(pi)準，由出資(zi)人機(ji)構按規定程(cheng)序負責審簽。

第二十五條 國(guo)有(you)獨資公司在(zai)收到公司章程批準文(wen)件后，應當(dang)在(zai)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規規定的時間內辦理工商登記手(shou)續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有全資公(gong)司(si)、國有控(kong)股公(gong)司(si)設立時(shi)，股東(dong)共同制定公(gong)司(si)章程。

第二十七條 國(guo)(guo)(guo)有全(quan)資公(gong)(gong)司(si)、國(guo)(guo)(guo)有控股公(gong)(gong)司(si)的股東(dong)會負責修(xiu)改公(gong)(gong)司(si)章程。國(guo)(guo)(guo)有全(quan)資公(gong)(gong)司(si)、國(guo)(guo)(guo)有控股公(gong)(gong)司(si)的董事(shi)會應當按(an)照法律、行(xing)政(zheng)法規及公(gong)(gong)司(si)實際情況及時制(zhi)訂章程的修(xiu)正案，經與出資人機構(gou)溝(gou)通后(hou)，報股東(dong)會審(shen)議(yi)。

第二十八條 發生(sheng)下列情(qing)形之一時(shi)(shi)，應當及時(shi)(shi)修改國(guo)有全資(zi)公司、國(guo)有控股公司章程：

（一）公司章(zhang)程規定的事項與現行法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、規章(zhang)及規范性文件相抵觸(chu)的；

（二）企(qi)業的(de)實(shi)際情(qing)況發生變化，與公司(si)章(zhang)程記載不(bu)一致的(de)；

（三）股(gu)東會決(jue)定(ding)修(xiu)改公(gong)司章(zhang)程的；

（四）發生應當(dang)修改(gai)公司章程(cheng)的(de)其他(ta)情形。

第二十九條 出資人機構(gou)委派股(gu)東(dong)代表參加股(gu)東(dong)會會議。股(gu)東(dong)代表應(ying)當按照出資人機構(gou)對公(gong)司章程(cheng)的意見(jian)，通過法(fa)定程(cheng)序發表意見(jian)、進行表決、簽(qian)署(shu)相關文件(jian)。

第三十條 出資人機構要按照《公(gong)司(si)法》規定在股(gu)東會審議通過(guo)后的(de)國(guo)有(you)全資公(gong)司(si)、國(guo)有(you)控(kong)股(gu)公(gong)司(si)章程上簽字、蓋章。

第三十一條 國有(you)全資公司、國有(you)控股公司章(zhang)程的草(cao)案及修正(zheng)案，經股東會表(biao)決(jue)通過(guo)后，公司應當在法律、行(xing)政法規規定的時(shi)間(jian)內(nei)辦理工商登記手(shou)續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國有(you)企業公司(si)章程(cheng)制定過程(cheng)中，出資人機構及有(you)關人員違反法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)和本辦法(fa)(fa)規(gui)定的(de)，依法(fa)(fa)承擔相應法(fa)(fa)律(lv)責任。

第三十三條 國(guo)有獨資公司董事(shi)(shi)會，國(guo)有全資公司、國(guo)有控股公司中由(you)出(chu)資人機構(gou)委派(pai)的(de)董事(shi)(shi)，應當在(zai)職責(ze)范圍(wei)內對(dui)國(guo)有企業公司章程制定過程中向出(chu)資人機構(gou)報送材料的(de)真實性、完整性、有效性、及時(shi)性負責(ze)，造成國(guo)有資產(chan)損失或其他(ta)嚴(yan)重不良后果的(de)，依法承擔相應法律責(ze)任(ren)。

第三十四條 國有全資(zi)(zi)公(gong)(gong)司、國有控股公(gong)(gong)司中由出資(zi)(zi)人機構委派的股東(dong)代(dai)表(biao)違反第二十九條規(gui)定(ding)，造成國有資(zi)(zi)產損失的或其他嚴重(zhong)不(bu)良后果的，依法承(cheng)擔相應(ying)法律責(ze)任。

第三十五條 出資人(ren)機構應當對(dui)國有(you)獨資公(gong)司(si)、國有(you)全資公(gong)司(si)、國有(you)控股公(gong)司(si)的章程(cheng)執行情況進行監(jian)督檢查(cha)，對(dui)違反公(gong)司(si)章程(cheng)的行為予以糾正，對(dui)因違反公(gong)司(si)章程(cheng)導致國有(you)資產(chan)損失或(huo)其他嚴重(zhong)不良后果(guo)的相關(guan)責任人(ren)進行責任追究(jiu)。

第六章 附則

第三十六條 出(chu)資人機構可以(yi)結合實(shi)際情況，出(chu)臺(tai)有關配套(tao)制度，加強對所出(chu)資國有企業的公司章程(cheng)制定管理。

第三十七條 國有企業可以參(can)照(zhao)本辦(ban)法根據(ju)實際(ji)情況制定所出資企業的公(gong)司(si)章(zhang)程制定管理辦(ban)法。

第三十八條 國有(you)控股(gu)上市公司章程制定管(guan)(guan)理應當同時符合證(zheng)券監管(guan)(guan)相關規定。

第三十九條 金融、文化等國有企(qi)業的公司章程(cheng)制(zhi)定管理，另(ling)有規定的依其規定執行。

第四十條 本辦法自公布之日起施行。