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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各(ge)省、自治區、直轄(xia)市及計劃單(dan)列市和新疆生產建設(she)兵團國資(zi)委(wei)、財政廳（局），各(ge)中央企(qi)業：

為規范國有(you)企業組織(zhi)和行(xing)為，加強公司章程(cheng)制定(ding)管理，我們制定(ding)了《國有(you)企業公司章程(cheng)制定(ding)管理辦(ban)法》，現印發(fa)給你們，請遵照執行(xing)。

國務院國資(zi)委　　財(cai) 政 部

2020年(nian)12月(yue)31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫徹(che)習近平新(xin)時(shi)代中國(guo)(guo)特(te)色社會主義思想，堅持和(he)加(jia)強黨的(de)全面領導(dao)，建設中國(guo)(guo)特(te)色現(xian)代企業制度(du)，充分發揮(hui)公(gong)司(si)章(zhang)程在公(gong)司(si)治理中的(de)基礎作用，規范公(gong)司(si)章(zhang)程管理行為，根據《中國(guo)(guo)共(gong)(gong)產(chan)黨章(zhang)程》、《中華(hua)人民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》（以下(xia)簡稱(cheng)《公(gong)司(si)法》）、《中華(hua)人民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)(guo)企業國(guo)(guo)有(you)(you)資產(chan)法》（以下(xia)簡稱(cheng)《企業國(guo)(guo)有(you)(you)資產(chan)法》）等有(you)(you)關(guan)規定，按照(zhao)《國(guo)(guo)務院辦公(gong)廳關(guan)于進一步(bu)完(wan)善(shan)國(guo)(guo)有(you)(you)企業法人治理結(jie)構(gou)的(de)指導(dao)意見》（國(guo)(guo)辦發〔2017〕36號）等文件(jian)的(de)要求(qiu)，結(jie)合國(guo)(guo)有(you)(you)企業實際，制定本(ben)辦法。

第二條 國家出(chu)資(zi)并由履行出(chu)資(zi)人職責的機構監管的國有獨資(zi)公司、國有全(quan)資(zi)公司和國有控股公司章程制定過程中(zhong)的制訂、修改、審(shen)核、批準(zhun)等管理行為(wei)適用本辦(ban)法。

第三條 本辦(ban)法所稱履行出資(zi)人職責(ze)的(de)機(ji)(ji)構(gou)（以下簡稱出資(zi)人機(ji)(ji)構(gou)）是指國(guo)(guo)(guo)務(wu)(wu)院(yuan)國(guo)(guo)(guo)有資(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理機(ji)(ji)構(gou)和地(di)方人民政(zheng)府(fu)按(an)照國(guo)(guo)(guo)務(wu)(wu)院(yuan)的(de)規定設立的(de)國(guo)(guo)(guo)有資(zi)產(chan)監督(du)管(guan)理機(ji)(ji)構(gou)，以及國(guo)(guo)(guo)務(wu)(wu)院(yuan)和地(di)方人民政(zheng)府(fu)根據需(xu)要(yao)授權代表本級人民政(zheng)府(fu)對國(guo)(guo)(guo)有企(qi)業履行出資(zi)人職責(ze)的(de)其(qi)他(ta)部(bu)門、機(ji)(ji)構(gou)。

第四條 國有(you)(you)企業(ye)公(gong)司章(zhang)程的制定管(guan)理應當(dang)堅(jian)持黨的全面領導、堅(jian)持依法(fa)治(zhi)企、堅(jian)持權責對等原則(ze)，切實規范公(gong)司治(zhi)理，落實企業(ye)法(fa)人財(cai)產權與經(jing)營自主權，完(wan)善國有(you)(you)企業(ye)監管(guan)，確(que)保國有(you)(you)資產保值(zhi)增(zeng)值(zhi)。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國有企業公司章程一般應當包(bao)括但不(bu)限于以下主要內容：

（一）總則；

（二）經營(ying)宗(zong)旨、范圍(wei)和期限；

（三）出(chu)資(zi)人機構或股東(dong)、股東(dong)會（包括股東(dong)大(da)會，下同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監(jian)事(shi)會（監(jian)事(shi)）；

（八(ba)）職工民(min)主管(guan)理與勞動(dong)人事(shi)制度；

（九(jiu)）財(cai)務、會計、審(shen)計與法(fa)律(lv)顧問制(zhi)度；

（十(shi)）合并、分(fen)立、解(jie)散和(he)清算;

（十一）附則。

第六條 總(zong)則(ze)條款(kuan)應當根據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》等(deng)法律(lv)法規要求載明公(gong)(gong)司(si)(si)(si)名稱、住所、法定代表人、注冊資本等(deng)基本信息。明確(que)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)類型（國有獨資公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)(si)等(deng)）；明確(que)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)按照《中國共產黨章程(cheng)》規定設立黨的(de)組織，開展黨的(de)工作，提供基礎(chu)保(bao)障等(deng)。

第七條 經(jing)營(ying)宗旨、范(fan)(fan)圍(wei)和期(qi)限條款應當根據《公(gong)(gong)司法》相關規(gui)(gui)定載明公(gong)(gong)司經(jing)營(ying)宗旨、經(jing)營(ying)范(fan)(fan)圍(wei)和經(jing)營(ying)期(qi)限等基本信息。經(jing)營(ying)宗旨、經(jing)營(ying)范(fan)(fan)圍(wei)應當符合(he)出資人機構審定的公(gong)(gong)司發展(zhan)戰略(lve)規(gui)(gui)劃(hua)；經(jing)營(ying)范(fan)(fan)圍(wei)的表(biao)述要規(gui)(gui)范(fan)(fan)統一(yi)，符合(he)工商注冊登記的管(guan)理(li)要求。

第八條 出資人機(ji)構或股(gu)東、股(gu)東會條(tiao)款應當按(an)照《公司法》《企業(ye)國有資產(chan)法》等有關法律(lv)法規及相關規定表述，載明出資方式，明確出資人機(ji)構或股(gu)東、股(gu)東會的(de)職(zhi)權范圍。

第九條 公(gong)司黨組(zu)織條款(kuan)應當按照《中(zhong)國(guo)共產黨章(zhang)程》《中(zhong)國(guo)共產黨國(guo)有(you)企業基層組(zu)織工作(zuo)條例（試行(xing)）》等(deng)有(you)關規定，寫明黨委（黨組(zu)）或(huo)黨支(zhi)部（黨總(zong)支(zhi)）的職責權限、機構設置(zhi)、運(yun)行(xing)機制(zhi)等(deng)重(zhong)要事項。明確黨組(zu)織研究討論是董事會、經理(li)層決策(ce)重(zhong)大問題的前置(zhi)程序。

設立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)(dang)組）的(de)國(guo)(guo)有企(qi)業(ye)應(ying)當明(ming)確黨(dang)(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)(dang)組）發(fa)揮領(ling)導作(zuo)用，把方(fang)向、管(guan)大局、保落實(shi)，依照(zhao)規定討(tao)論和決(jue)(jue)定企(qi)業(ye)重(zhong)大事項(xiang)；明(ming)確堅持和完善“雙向進入、交叉任(ren)職”領(ling)導體制及有關要求。設立公司(si)黨(dang)(dang)(dang)(dang)支部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)(dang)總支）的(de)國(guo)(guo)有企(qi)業(ye)應(ying)當明(ming)確公司(si)黨(dang)(dang)(dang)(dang)支部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)(dang)總支）圍繞生產經營(ying)開展工作(zuo)，發(fa)揮戰(zhan)斗堡壘作(zuo)用；具有人財物重(zhong)大事項(xiang)決(jue)(jue)策權的(de)企(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)(dang)支部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)(dang)總支），明(ming)確一般由(you)企(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)(dang)員負責人擔(dan)任(ren)書記(ji)和委員，由(you)黨(dang)(dang)(dang)(dang)支部(bu)(bu)（黨(dang)(dang)(dang)(dang)總支）對企(qi)業(ye)重(zhong)大事項(xiang)進行集體研究把關。

對于國有(you)相(xiang)對控股企(qi)業的黨建工作(zuo)，需結合企(qi)業股權結構(gou)、經營管理等實際，充分聽取其他股東包括機構(gou)投(tou)資者的意見，參照(zhao)有(you)關規定和本條款的內容把黨建工作(zuo)基本要求寫入公司(si)章程。

第十條 董(dong)事(shi)(shi)會(hui)條款應當(dang)明確董(dong)事(shi)(shi)會(hui)定戰略、作(zuo)決(jue)策、防風險的職責(ze)(ze)定位和董(dong)事(shi)(shi)會(hui)組(zu)織(zhi)結構(gou)(gou)、議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則；載明出資人機構(gou)(gou)或股東會(hui)對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)授予的權利(li)事(shi)(shi)項；明確董(dong)事(shi)(shi)的權利(li)義務、董(dong)事(shi)(shi)長職責(ze)(ze)；明確總(zong)經(jing)(jing)理、副總(zong)經(jing)(jing)理、財務負(fu)責(ze)(ze)人、總(zong)法律(lv)顧問、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)秘書由董(dong)事(shi)(shi)會(hui)聘任；明確董(dong)事(shi)(shi)會(hui)向出資人機構(gou)(gou)（股東會(hui)）報告、審(shen)計部門向董(dong)事(shi)(shi)會(hui)負(fu)責(ze)(ze)、重大決(jue)策合法合規(gui)性審(shen)查(cha)、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決(jue)議(yi)跟蹤(zong)落實以及(ji)后評(ping)估、違規(gui)經(jing)(jing)營(ying)投資責(ze)(ze)任追(zhui)究等機制。

國(guo)有獨資(zi)公司(si)、國(guo)有全資(zi)公司(si)應當明確由出資(zi)人機構(gou)或相關股東(dong)推薦派出的(de)外部董事人數超過董事會全體成員(yuan)的(de)半數,董事會成員(yuan)中的(de)職(zhi)工代表依照法定程(cheng)序選舉產生。

第十一條 經理(li)層條款應(ying)當明(ming)確(que)經理(li)層謀經營、抓落實、強管理(li)的(de)職責(ze)定位；明(ming)確(que)設置總(zong)(zong)(zong)經理(li)、副總(zong)(zong)(zong)經理(li)、財務負(fu)(fu)責(ze)人的(de)有關要求，如設置董事(shi)會(hui)秘書(shu)、總(zong)(zong)(zong)法(fa)律(lv)顧(gu)問，應(ying)當明(ming)確(que)為(wei)高級管理(li)人員；載(zai)明(ming)總(zong)(zong)(zong)經理(li)職責(ze)；明(ming)確(que)總(zong)(zong)(zong)經理(li)對董事(shi)會(hui)負(fu)(fu)責(ze)，依法(fa)行(xing)使管理(li)生產經營、組(zu)織實施(shi)董事(shi)會(hui)決議等職權，向董事(shi)會(hui)報告工作。

第十二條 設立監(jian)事(shi)會的國有(you)企業，應當在監(jian)事(shi)會條款中明確監(jian)事(shi)會組成、職責和(he)議事(shi)規則。不設監(jian)事(shi)會僅設監(jian)事(shi)的國有(you)企業，應當明確監(jian)事(shi)人數和(he)職責。

第十三條 財務、會(hui)計(ji)制度(du)相(xiang)關(guan)條款(kuan)應當符(fu)合國家(jia)通用的(de)企業財務制度(du)和國家(jia)統一的(de)會(hui)計(ji)制度(du)。

第十四條 公司章程(cheng)的主要內容應當確保(bao)出資人機構或股東會、黨委（黨組）、董事會、經理(li)層等治理(li)主體(ti)的權(quan)責邊界清晰，重大事項的議事規則科學規范，決(jue)策程(cheng)序銜接順(shun)暢。

第十五條 公司章程(cheng)可(ke)以根(gen)據企業(ye)實際增加其(qi)他內容(rong)。有關內容(rong)必(bi)須符合法律、行(xing)政法規(gui)的規(gui)定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資(zi)(zi)公司章程由出(chu)(chu)資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構負(fu)責制(zhi)定，或者由董事會制(zhi)訂報出(chu)(chu)資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構批準(zhun)。出(chu)(chu)資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構可以授權新設(she)、重(zhong)組、改制(zhi)企業的籌備(bei)機(ji)構等其他決策機(ji)構制(zhi)訂公司章程草(cao)案(an)，報出(chu)(chu)資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構批準(zhun)。

第十七條 發生(sheng)下列情形之一時，應當(dang)依法(fa)制(zhi)定國有獨(du)資公司章(zhang)程(cheng)：

（一）新設國(guo)有獨資公(gong)司的(de)；

（二）通(tong)過(guo)合并、分立等(deng)重組方式新產生國有獨資公司的；

（三）國(guo)有獨資(zi)企業改(gai)制為國(guo)有獨資(zi)公司(si)的；

（四）發生應(ying)當制定公司章程的其(qi)他情形(xing)。

第十八條 出資(zi)人機構(gou)負責修改國有獨資(zi)公(gong)司章程。國有獨資(zi)公(gong)司董事會可(ke)以根據企業(ye)實(shi)際情況，按照法律、行(xing)政法規(gui)制(zhi)訂(ding)公(gong)司章程修正案，報(bao)出資(zi)人機構(gou)批準。

第十九條 發生下列情形之一時，應當及時修改國有(you)獨資公司章(zhang)程：

（一）公司(si)章程規定的事(shi)項與現行(xing)的法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、規章及規范性文件(jian)相抵(di)觸的；

（二）企業的實際情況發生變化，與公司章程(cheng)記載不一致的；

（三）出資人機構(gou)決(jue)定修改公司章程的；

（四）發(fa)生應當修改公司(si)章(zhang)程的其(qi)他情形。

第二十條 國(guo)有獨資(zi)(zi)公(gong)司章程草(cao)案或修正案由(you)公(gong)司籌備機構(gou)或董事會制訂的(de)，應當在(zai)審(shen)議通過后的(de)5個工作日內報出資(zi)(zi)人機構(gou)批準，并提交(jiao)下列書面文件:

（一）國有獨資公(gong)司(si)關于制(zhi)訂(ding)或修改公(gong)司(si)章程的(de)請示；

（二）國有獨(du)資公司籌備機構關(guan)于(yu)章程草(cao)案(an)的(de)決議，或董事會關(guan)于(yu)章程修正案(an)的(de)決議；

（三）章程草案，或章程修正案、修改對照說(shuo)明；

（四(si)）產權登記(ji)證（表(biao)）復印件(jian)、營(ying)業執照副本復印件(jian)（新設公司除外(wai)）；

（五）公(gong)(gong)司(si)總法(fa)律顧問簽署的對章程草(cao)案或修正案出(chu)具的法(fa)律意(yi)見(jian)書(shu)，未設立總法(fa)律顧問的，由律師(shi)事務所(suo)出(chu)具法(fa)律意(yi)見(jian)書(shu)或公(gong)(gong)司(si)法(fa)務部門出(chu)具審查(cha)意(yi)見(jian)書(shu)；

（六）出資(zi)人機構要求的(de)其他(ta)有(you)關材(cai)料。

第二十一條 出資人(ren)機構收到請示材料(liao)后(hou)，需對材料(liao)進行(xing)形式審查(cha)。提交(jiao)材料(liao)不(bu)齊全的，應當在5個工作日(ri)內一(yi)次性告(gao)知補正(zheng)。

第二十二條 出資人機構對公司章程草案(an)或修正案(an)進行(xing)審核，并于15個工(gong)作日(ri)內(nei)將審核意見告知報(bao)送單位，經溝通(tong)確認達成一致(zhi)后(hou)，出資人機構應(ying)當于15個工(gong)作日(ri)內(nei)完成審批程序。

第二十三條 出(chu)資(zi)人機構(gou)需要(yao)征求其(qi)他(ta)業務相關單(dan)位(wei)意見、或需報(bao)請本級人民政府(fu)批準(zhun)的，應當根(gen)據實際工作情況(kuang)調整相應期限，并將有關情況(kuang)提前告知報(bao)送單(dan)位(wei)。

第二十四條 國有獨資(zi)公司章程經批準，由出資(zi)人機構(gou)按規(gui)定程序(xu)負責審(shen)簽。

第二十五條 國有獨(du)資公司(si)在收到公司(si)章程批(pi)準文件(jian)后(hou)，應當在法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)規(gui)定(ding)的(de)時間內辦理工商登記手續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有全資公司、國有控(kong)股(gu)公司設立時，股(gu)東(dong)共同制定公司章程。

第二十七條 國(guo)有(you)全資(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)、國(guo)有(you)控(kong)股(gu)公(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)東會負責(ze)修(xiu)改公(gong)司(si)(si)章程。國(guo)有(you)全資(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)、國(guo)有(you)控(kong)股(gu)公(gong)司(si)(si)的(de)董事會應當按(an)照法律、行政法規及(ji)公(gong)司(si)(si)實際(ji)情況(kuang)及(ji)時制訂章程的(de)修(xiu)正案，經與(yu)出資(zi)(zi)(zi)人機構溝通后，報(bao)股(gu)東會審(shen)議。

第二十八條 發(fa)生下(xia)列(lie)情形之一時(shi)，應(ying)當及時(shi)修改(gai)國有全資(zi)公(gong)司、國有控股公(gong)司章程：

（一）公(gong)司章(zhang)程(cheng)規(gui)(gui)定的事項與現行法律、行政法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)及(ji)規(gui)(gui)范性(xing)文件相抵觸的；

（二）企業的實際情況發生變化，與公司章程記載不一致的；

（三）股東會決(jue)定修改公司章程的；

（四(si)）發生應當修改公司章程的其他(ta)情形。

第二十九條 出(chu)資人機構委派股(gu)東代(dai)表(biao)(biao)參加股(gu)東會會議。股(gu)東代(dai)表(biao)(biao)應(ying)當(dang)按照(zhao)出(chu)資人機構對公司章(zhang)程的意見，通過法定(ding)程序發表(biao)(biao)意見、進(jin)行表(biao)(biao)決、簽署相(xiang)關文件(jian)。

第三十條 出資人(ren)機(ji)構要按照(zhao)《公司法》規定在股(gu)東會審議通過后的國有(you)全資公司、國有(you)控股(gu)公司章程上簽字、蓋章。

第三十一條 國(guo)有全(quan)資公(gong)司、國(guo)有控股(gu)公(gong)司章程的(de)草案及修正案，經(jing)股(gu)東會表決(jue)通過后(hou)，公(gong)司應(ying)當在法(fa)律、行政法(fa)規規定的(de)時間內辦理(li)工商(shang)登記手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在(zai)國有(you)企業公司章(zhang)程制定過程中，出資(zi)人機構及有(you)關人員違反(fan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規和本辦法(fa)規定的，依法(fa)承擔相(xiang)應法(fa)律責(ze)任。

第三十三條 國(guo)有獨資(zi)公(gong)司董事會(hui)，國(guo)有全資(zi)公(gong)司、國(guo)有控股公(gong)司中由(you)出(chu)資(zi)人機(ji)構(gou)委派的(de)董事，應當在職責范圍內(nei)對國(guo)有企業公(gong)司章程制定過程中向出(chu)資(zi)人機(ji)構(gou)報送(song)材料的(de)真實性、完(wan)整性、有效(xiao)性、及時性負責，造成國(guo)有資(zi)產損(sun)失或其(qi)他(ta)嚴重不良后果的(de)，依法承擔相應法律責任。

第三十四條 國(guo)(guo)有全(quan)資公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)(guo)有控股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)由出(chu)資人(ren)機構委派的(de)股(gu)東(dong)代表(biao)違反(fan)第二十九條規定，造成國(guo)(guo)有資產(chan)損失的(de)或其他嚴重不良后果的(de)，依法(fa)承(cheng)擔(dan)相應法(fa)律(lv)責任(ren)。

第三十五條 出資(zi)人機構應當對國有(you)(you)獨資(zi)公(gong)司(si)、國有(you)(you)全資(zi)公(gong)司(si)、國有(you)(you)控股公(gong)司(si)的(de)章(zhang)程(cheng)執行情(qing)況進行監督檢(jian)查，對違(wei)反公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)的(de)行為予以(yi)糾(jiu)正(zheng)，對因違(wei)反公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)導(dao)致國有(you)(you)資(zi)產損失(shi)或其(qi)他嚴重不(bu)良后果(guo)的(de)相(xiang)關責任人進行責任追究。

第六章 附則

第三十六條 出資人機(ji)構可以(yi)結(jie)合實際情況(kuang)，出臺有關(guan)配套制(zhi)度，加強對(dui)所出資國(guo)有企業的公司章程制(zhi)定管理。

第三十七條 國有企(qi)業(ye)可以(yi)參照本辦(ban)法根據實際情況制定所(suo)出(chu)資(zi)企(qi)業(ye)的(de)公司章程(cheng)制定管理辦(ban)法。

第三十八條 國有控股上市公(gong)司(si)章程制(zhi)定管(guan)理應當同(tong)時符合證券監管(guan)相關規(gui)定。

第三十九條 金融、文化等國有企業的(de)公(gong)司章程制(zhi)定管理，另有規定的(de)依其規定執行。

第四十條 本辦法(fa)自公布之日起施行(xing)。