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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各(ge)省、自(zi)治區、直轄(xia)市(shi)及計劃單列(lie)市(shi)和新疆生產建(jian)設兵(bing)團(tuan)國資委(wei)、財政廳(ting)（局(ju)），各(ge)中央(yang)企業：

為規(gui)范國有(you)企業(ye)組(zu)織和行為，加強公司章程制定管理，我們制定了《國有(you)企業(ye)公司章程制定管理辦法》，現(xian)印發給你們，請遵照執行。

國務院國資委(wei)　　財(cai) 政 部

2020年12月(yue)31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫徹習(xi)近(jin)平新(xin)時代(dai)中(zhong)國(guo)特色(se)社會(hui)主義(yi)思想，堅持(chi)和加強黨的全面領導(dao)(dao)，建設中(zhong)國(guo)特色(se)現代(dai)企(qi)業制(zhi)(zhi)度，充分發(fa)揮公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程在公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)中(zhong)的基(ji)礎作用，規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程管理(li)行(xing)為，根據《中(zhong)國(guo)共產黨章(zhang)程》、《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》（以下(xia)簡稱《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》）、《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)企(qi)業國(guo)有(you)資產法》（以下(xia)簡稱《企(qi)業國(guo)有(you)資產法》）等(deng)有(you)關規(gui)定(ding)，按照《國(guo)務(wu)院辦公(gong)(gong)(gong)廳關于進一步(bu)完善國(guo)有(you)企(qi)業法人治理(li)結(jie)構的指(zhi)導(dao)(dao)意見》（國(guo)辦發(fa)〔2017〕36號）等(deng)文件的要求，結(jie)合國(guo)有(you)企(qi)業實際(ji)，制(zhi)(zhi)定(ding)本辦法。

第二條 國家出(chu)資并(bing)由履(lv)行出(chu)資人職責(ze)的(de)機構監管的(de)國有(you)(you)獨資公(gong)(gong)司、國有(you)(you)全資公(gong)(gong)司和(he)國有(you)(you)控股公(gong)(gong)司章程制(zhi)定過(guo)程中(zhong)的(de)制(zhi)訂、修改、審核、批準等管理(li)行為(wei)適用本辦法。

第三條 本(ben)辦法所稱履(lv)行出(chu)資(zi)人(ren)(ren)職責(ze)的機構(gou)（以(yi)下簡稱出(chu)資(zi)人(ren)(ren)機構(gou)）是指國(guo)務院國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監(jian)督管理機構(gou)和地(di)方人(ren)(ren)民政府按(an)照國(guo)務院的規定設立(li)的國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監(jian)督管理機構(gou)，以(yi)及(ji)國(guo)務院和地(di)方人(ren)(ren)民政府根據需要授權代表本(ben)級人(ren)(ren)民政府對國(guo)有(you)企業(ye)履(lv)行出(chu)資(zi)人(ren)(ren)職責(ze)的其他部門、機構(gou)。

第四條 國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)公(gong)司(si)章程的(de)制定管理應當(dang)堅(jian)持(chi)黨的(de)全面領導、堅(jian)持(chi)依法治(zhi)企(qi)、堅(jian)持(chi)權責(ze)對等原則，切(qie)實規范公(gong)司(si)治(zhi)理，落實企(qi)業(ye)(ye)法人財產權與經營自(zi)主權，完(wan)善(shan)國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)監管，確保國(guo)有資產保值增(zeng)值。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國(guo)有企業公司章程一般應當包括但不(bu)限于以(yi)下主(zhu)要內容(rong)：

（一）總則；

（二）經(jing)營(ying)宗旨、范圍和期限；

（三(san)）出資人機構或股東(dong)、股東(dong)會(hui)（包括(kuo)股東(dong)大會(hui)，下(xia)同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監事會（監事）；

（八(ba)）職工民主管(guan)理與勞動人事制度；

（九）財務、會計、審計與法律顧(gu)問制度；

（十）合并、分立(li)、解散和清算(suan);

（十一）附則。

第六條 總(zong)則條款應當根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》等(deng)(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規要求(qiu)載明(ming)公(gong)(gong)司(si)(si)名稱、住所、法(fa)(fa)(fa)定(ding)代表人、注冊資本(ben)等(deng)(deng)基本(ben)信(xin)息。明(ming)確公(gong)(gong)司(si)(si)類型(xing)（國有獨(du)資公(gong)(gong)司(si)(si)、有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)等(deng)(deng)）；明(ming)確公(gong)(gong)司(si)(si)按(an)照《中國共(gong)產黨章程》規定(ding)設立黨的(de)組(zu)織(zhi)，開(kai)展黨的(de)工(gong)作，提供基礎(chu)保障等(deng)(deng)。

第七條 經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、范(fan)圍(wei)和期限條款應(ying)當根據《公司法》相關規定載明公司經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍(wei)和經(jing)營(ying)(ying)(ying)期限等基本信(xin)息。經(jing)營(ying)(ying)(ying)宗旨(zhi)、經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍(wei)應(ying)當符合(he)出(chu)資人機構(gou)審定的公司發展戰略(lve)規劃(hua)；經(jing)營(ying)(ying)(ying)范(fan)圍(wei)的表述要規范(fan)統一，符合(he)工商注冊登記的管理(li)要求。

第八條 出(chu)資人機構或股(gu)(gu)東(dong)、股(gu)(gu)東(dong)會(hui)條款應當按照《公司法(fa)》《企業(ye)國有資產法(fa)》等(deng)有關(guan)法(fa)律法(fa)規及相(xiang)關(guan)規定(ding)表述，載明出(chu)資方式，明確出(chu)資人機構或股(gu)(gu)東(dong)、股(gu)(gu)東(dong)會(hui)的職權范圍。

第九條 公司黨(dang)(dang)(dang)組織條款應當按(an)照(zhao)《中國(guo)共(gong)(gong)產黨(dang)(dang)(dang)章(zhang)程》《中國(guo)共(gong)(gong)產黨(dang)(dang)(dang)國(guo)有(you)企業(ye)基層組織工作條例(li)（試行）》等(deng)有(you)關規定，寫明(ming)黨(dang)(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)(dang)組）或(huo)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的(de)職責權限、機構設(she)置、運行機制等(deng)重要(yao)事(shi)項。明(ming)確黨(dang)(dang)(dang)組織研(yan)究討論是董事(shi)會、經(jing)理層決策重大(da)問題的(de)前(qian)置程序。

設立(li)公司(si)黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）的國有企(qi)業(ye)應(ying)當明確黨(dang)(dang)(dang)委(wei)（黨(dang)(dang)(dang)組）發(fa)揮(hui)領導作用，把(ba)方向、管大(da)局(ju)、保落實，依照規(gui)定(ding)(ding)討論和決(jue)定(ding)(ding)企(qi)業(ye)重(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)；明確堅持和完善“雙向進入、交叉任職”領導體(ti)制及(ji)有關要求。設立(li)公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）的國有企(qi)業(ye)應(ying)當明確公司(si)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）圍繞生產經營開(kai)展(zhan)工作，發(fa)揮(hui)戰斗堡壘作用；具(ju)有人財物重(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)決(jue)策權的企(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)），明確一般由企(qi)業(ye)黨(dang)(dang)(dang)員(yuan)負責人擔任書記和委(wei)員(yuan)，由黨(dang)(dang)(dang)支(zhi)部(bu)（黨(dang)(dang)(dang)總支(zhi)）對企(qi)業(ye)重(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)進行集體(ti)研究把(ba)關。

對于國有相(xiang)對控股(gu)企業的(de)黨建(jian)工作(zuo)，需結合企業股(gu)權結構、經營管理等實際，充分聽取其(qi)他股(gu)東包(bao)括機構投資者的(de)意見，參照有關規(gui)定(ding)和本條款(kuan)的(de)內容把(ba)黨建(jian)工作(zuo)基本要(yao)求寫入公司章(zhang)程(cheng)。

第十條 董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)條款應當明確(que)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)定戰略、作(zuo)決策、防風險的(de)(de)職(zhi)責(ze)定位和董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)組(zu)織結(jie)構(gou)、議事(shi)規(gui)則；載明出(chu)資人機(ji)(ji)構(gou)或股東會(hui)(hui)(hui)對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)授予(yu)的(de)(de)權利(li)事(shi)項；明確(que)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)權利(li)義務、董(dong)(dong)事(shi)長職(zhi)責(ze)；明確(que)總(zong)(zong)經(jing)理、副(fu)總(zong)(zong)經(jing)理、財(cai)務負責(ze)人、總(zong)(zong)法(fa)律顧問(wen)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書由董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)聘任；明確(que)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)向出(chu)資人機(ji)(ji)構(gou)（股東會(hui)(hui)(hui)）報告(gao)、審計部(bu)門向董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)負責(ze)、重大決策合(he)法(fa)合(he)規(gui)性審查、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議跟蹤落(luo)實以及后評估(gu)、違(wei)規(gui)經(jing)營(ying)投資責(ze)任追究等(deng)機(ji)(ji)制(zhi)。

國(guo)有(you)獨資公(gong)司(si)、國(guo)有(you)全資公(gong)司(si)應當明確(que)由出資人機構或(huo)相關(guan)股(gu)東推薦派出的外部董事人數超過董事會全體成員(yuan)的半(ban)數,董事會成員(yuan)中(zhong)的職工代表(biao)依照法定程序選(xuan)舉產生。

第十一條 經(jing)理(li)(li)(li)層條(tiao)款應(ying)當明(ming)(ming)(ming)確經(jing)理(li)(li)(li)層謀經(jing)營、抓落實、強管理(li)(li)(li)的職(zhi)責定位；明(ming)(ming)(ming)確設置總經(jing)理(li)(li)(li)、副(fu)總經(jing)理(li)(li)(li)、財務負(fu)責人的有關要求(qiu)，如設置董事(shi)會(hui)秘(mi)書、總法律顧問，應(ying)當明(ming)(ming)(ming)確為(wei)高級(ji)管理(li)(li)(li)人員；載明(ming)(ming)(ming)總經(jing)理(li)(li)(li)職(zhi)責；明(ming)(ming)(ming)確總經(jing)理(li)(li)(li)對董事(shi)會(hui)負(fu)責，依法行使管理(li)(li)(li)生產經(jing)營、組織實施董事(shi)會(hui)決議(yi)等職(zhi)權，向董事(shi)會(hui)報告工(gong)作(zuo)。

第十二條 設(she)(she)立(li)監事(shi)會的國有(you)企業，應當在監事(shi)會條款中明確監事(shi)會組成、職責和議(yi)事(shi)規則。不(bu)設(she)(she)監事(shi)會僅設(she)(she)監事(shi)的國有(you)企業，應當明確監事(shi)人數和職責。

第十三條 財(cai)務(wu)、會計(ji)制(zhi)度相關條款應當符合國家通用的企業財(cai)務(wu)制(zhi)度和國家統一(yi)的會計(ji)制(zhi)度。

第十四條 公司章程(cheng)的(de)主要內容應當確保出(chu)資人機構或股(gu)東會、黨委（黨組(zu)）、董(dong)事(shi)會、經(jing)理層等治理主體的(de)權責(ze)邊界清(qing)晰，重大事(shi)項的(de)議事(shi)規(gui)則科學(xue)規(gui)范，決策程(cheng)序銜接(jie)順暢。

第十五條 公司(si)章程可(ke)以根據(ju)企業實(shi)際增加其(qi)他內容(rong)。有關內容(rong)必須符合(he)法律、行政法規的規定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國(guo)有獨(du)資公司(si)章(zhang)(zhang)程由出資人機(ji)(ji)構(gou)(gou)負(fu)責(ze)制(zhi)(zhi)定，或者(zhe)由董事會制(zhi)(zhi)訂報出資人機(ji)(ji)構(gou)(gou)批(pi)準(zhun)。出資人機(ji)(ji)構(gou)(gou)可以授權新設、重(zhong)組、改(gai)制(zhi)(zhi)企(qi)業的(de)籌備機(ji)(ji)構(gou)(gou)等其他決策機(ji)(ji)構(gou)(gou)制(zhi)(zhi)訂公司(si)章(zhang)(zhang)程草案，報出資人機(ji)(ji)構(gou)(gou)批(pi)準(zhun)。

第十七條 發生下列情形之一時，應當(dang)依法制(zhi)定國有獨資公(gong)司章(zhang)程：

（一）新設國有獨資公司(si)的；

（二）通過合并(bing)、分立等(deng)重組方式新產生國(guo)有獨資公(gong)司的；

（三）國(guo)(guo)有獨資企業改制為國(guo)(guo)有獨資公(gong)司的(de)；

（四）發生應當制定公(gong)司章程的其他(ta)情形。

第十八條 出資人機(ji)構(gou)負責修(xiu)改國有獨資公(gong)(gong)司(si)章程。國有獨資公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會可以根據企(qi)業實際情況，按照法律、行政法規制訂公(gong)(gong)司(si)章程修(xiu)正案，報出資人機(ji)構(gou)批準。

第十九條 發生下列情形(xing)之一(yi)時(shi)，應當及(ji)時(shi)修改國有獨資公司章(zhang)程(cheng)：

（一）公司章程規(gui)定的事項與現行(xing)的法律、行(xing)政法規(gui)、規(gui)章及規(gui)范性(xing)文件相抵觸的；

（二）企業的實際情況發生(sheng)變化，與(yu)公司章(zhang)程記(ji)載不(bu)一致的；

（三）出資人機構決定修改公司(si)章程的(de)；

（四）發生應當修改公(gong)司章程的其他情形。

第二十條 國有獨資(zi)公司(si)章(zhang)程草案或修正(zheng)案由公司(si)籌(chou)備機(ji)構或董事會(hui)制訂(ding)的，應當在審議通過后的5個工作日內報出資(zi)人機(ji)構批(pi)準，并提(ti)交下列書(shu)面文件:

（一）國(guo)有獨資公司(si)關(guan)于(yu)制訂或修改公司(si)章程的請示；

（二）國有獨資公司籌備機構關于章(zhang)(zhang)程草案的(de)決(jue)議，或董事會關于章(zhang)(zhang)程修(xiu)正案的(de)決(jue)議；

（三）章程草案，或章程修正案、修改對照說明(ming)；

（四）產權登記證(zheng)（表(biao)）復印件、營(ying)業執照副本復印件（新設公(gong)司除外）；

（五(wu)）公司總法(fa)律(lv)顧(gu)問簽署的(de)對章程草案或修(xiu)正案出(chu)具(ju)的(de)法(fa)律(lv)意見書，未(wei)設立總法(fa)律(lv)顧(gu)問的(de)，由律(lv)師事(shi)務(wu)所出(chu)具(ju)法(fa)律(lv)意見書或公司法(fa)務(wu)部(bu)門出(chu)具(ju)審(shen)查意見書；

（六）出資人機構要求的其他有關材料(liao)。

第二十一條 出(chu)資人機(ji)構收到(dao)請(qing)示材料(liao)后，需對材料(liao)進行形式審查。提交(jiao)材料(liao)不(bu)齊全的，應(ying)當在5個工作日內一次性告知補正。

第二十二條 出(chu)資人機構(gou)對公司章程(cheng)草案或修(xiu)正案進行審核，并(bing)于15個(ge)工(gong)作日內將(jiang)審核意見告知報送單位，經溝通確認達成(cheng)一致后，出(chu)資人機構(gou)應當于15個(ge)工(gong)作日內完成(cheng)審批程(cheng)序。

第二十三條 出資人(ren)機構需要征求其他業務(wu)相關單位意見、或需報請本級(ji)人(ren)民政府批準的(de)，應(ying)當根據實(shi)際工作情況(kuang)調整相應(ying)期限，并(bing)將有關情況(kuang)提前告知報送單位。

第二十四條 國有獨資公司章程經批準，由出資人機(ji)構按(an)規定程序負責審簽。

第二十五條 國有獨資公司在(zai)收(shou)到(dao)公司章程批準文(wen)件后，應當在(zai)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)規(gui)定的時間內辦理工商登記(ji)手續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有全資公司(si)、國有控股公司(si)設立(li)時，股東共同制定公司(si)章程。

第二十七條 國有(you)全資公司、國有(you)控(kong)股公司的股東(dong)會負責修(xiu)改公司章(zhang)(zhang)程(cheng)。國有(you)全資公司、國有(you)控(kong)股公司的董(dong)事會應當按照法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規(gui)及公司實際情況及時制(zhi)訂章(zhang)(zhang)程(cheng)的修(xiu)正案，經與出(chu)資人機構(gou)溝通后，報股東(dong)會審議。

第二十八條 發生下列情形之一時，應當及時修改國有全資(zi)公司、國有控股公司章(zhang)程：

（一）公司(si)章(zhang)程規定的(de)(de)事項(xiang)與(yu)現行(xing)法律、行(xing)政法規、規章(zhang)及規范性文件相抵觸(chu)的(de)(de)；

（二）企業的實(shi)際情況發(fa)生變化，與公(gong)司章程記載不一致的；

（三）股東(dong)會決定修(xiu)改公司章程的(de)；

（四）發生(sheng)應當修改(gai)公司章程的其他情形。

第二十九條 出(chu)資(zi)人(ren)機(ji)構委派股(gu)東代表(biao)參(can)加股(gu)東會會議。股(gu)東代表(biao)應(ying)當按照出(chu)資(zi)人(ren)機(ji)構對公司章程的意見，通(tong)過(guo)法(fa)定(ding)程序發(fa)表(biao)意見、進行表(biao)決、簽(qian)署(shu)相關文件。

第三十條 出(chu)資(zi)人機構要按照《公(gong)(gong)司(si)法》規(gui)定在股東會審議通過后的(de)國有(you)全資(zi)公(gong)(gong)司(si)、國有(you)控股公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程上簽字(zi)、蓋章(zhang)。

第三十一條 國有全資公(gong)司(si)(si)、國有控股(gu)公(gong)司(si)(si)章程的(de)草案及修正案，經股(gu)東(dong)會表(biao)決(jue)通過后，公(gong)司(si)(si)應當在(zai)法律、行政法規(gui)規(gui)定的(de)時間(jian)內辦理(li)工商登記(ji)手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國有企業(ye)公司章(zhang)程制(zhi)定(ding)過程中，出資人機構及有關(guan)人員違反法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)和(he)本(ben)辦法(fa)規(gui)(gui)定(ding)的，依(yi)法(fa)承擔相應法(fa)律責任。

第三十三條 國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)獨資(zi)(zi)公(gong)司董事會(hui)，國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)全資(zi)(zi)公(gong)司、國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)控(kong)股公(gong)司中由出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)委派的董事，應當(dang)在職責(ze)范圍內(nei)對國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)企(qi)業公(gong)司章程制(zhi)定過程中向出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)報送材(cai)料的真實性(xing)(xing)、完(wan)整(zheng)性(xing)(xing)、有(you)(you)(you)效性(xing)(xing)、及時性(xing)(xing)負責(ze)，造成國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)(you)資(zi)(zi)產損失或其他嚴重不良后果的，依法承(cheng)擔相應法律(lv)責(ze)任。

第三十四條 國有全資公(gong)司、國有控股公(gong)司中由出(chu)資人機(ji)構委派的(de)(de)股東代表違(wei)反第(di)二十九條(tiao)規定，造成(cheng)國有資產(chan)損失的(de)(de)或其他嚴重不良(liang)后果的(de)(de)，依法承擔(dan)相(xiang)應法律(lv)責任。

第三十五條 出資人機構應當(dang)對國(guo)(guo)有(you)獨資公(gong)(gong)司(si)、國(guo)(guo)有(you)全資公(gong)(gong)司(si)、國(guo)(guo)有(you)控(kong)股公(gong)(gong)司(si)的(de)章(zhang)(zhang)程執行情(qing)況進行監督(du)檢查，對違(wei)反公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程的(de)行為(wei)予以糾正，對因違(wei)反公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程導(dao)致國(guo)(guo)有(you)資產損失或(huo)其他嚴重(zhong)不良后果的(de)相關責(ze)任人進行責(ze)任追究。

第六章 附則

第三十六條 出(chu)資(zi)人機構可(ke)以結合實際情況，出(chu)臺有關配套制度，加強對(dui)所出(chu)資(zi)國有企業的公司(si)章程制定管理。

第三十七條 國(guo)有企(qi)業(ye)可以參(can)照本辦法根據(ju)實際情況制(zhi)定(ding)所出資企(qi)業(ye)的公司章程制(zhi)定(ding)管理辦法。

第三十八條 國有(you)控股上市公(gong)司章程制(zhi)定(ding)管(guan)理應當同時符(fu)合證券(quan)監管(guan)相關規定(ding)。

第三十九條 金融、文化等(deng)國有(you)企業(ye)的(de)公司章程(cheng)制定管理，另有(you)規定的(de)依其規定執行。

第四十條 本辦法自(zi)公布(bu)之日起施(shi)行。